海南发展:第七届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002163证券简称：海南发展公告编号：2022-009
海控南海发展股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十九次会议通知于2022年1月24日以电子邮件形式发出，会议于
2022年1月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决形成如下决议：
1、审议通过《关于2021年度计提减值准备相关事项的议案》，
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会
计政策的规定，本次计提减值准备依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次计提减值准备相关事项。详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度计提减值准备相关事项的公告》（公告编号：2022-011）。
公司独立董事就本议案发表的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于2021年度计提减值准备发表的独立意见。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日