深圳能源:2022年第一次临时股东大会通知

证券代码：000027证券简称：深圳能源公告编号：2022-006
公司债券代码：112615公司债券简称：17深能01
公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1
公司债券代码：112960 公司债券简称：19 深能 Y1
公司债券代码：149241 公司债券简称：20 深能 Y1
公司债券代码：149272 公司债券简称：20 深能 Y2
公司债券代码：149310公司债券简称：20深能01
公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1
公司债券代码：149676公司债券简称：21深能01
公司债券代码：149677公司债券简称：21深能02
公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2深圳能源集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会一百二十八次会议
审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年2月18日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年2月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票开始时间为2022年2月18日上午9:15，结束时间为
12022年2月18日下午15:00。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6．会议的股权登记日：2022年2月11日（星期五）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2022年2月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案名称备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案√
非累积投票提案
1.00关于修订公司《章程》部分条款的议案√
2.00关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案√
3.00关于为樟洋公司提供担保的议案√
关于不参与认购长城证券非公开发行 A 股股票暨关
4.00√
联交易的议案
提案1.00须以特别决议通过，提案4.00须单独统计中小股东投票情况。
（二）提案披露情况
2提交本次股东大会审议的提案1.00、提案2.00已经2021年10月28日召开的公司董事会七届一百二十六会议审议通过，详见2021年10月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会七届一百二十六次会议决议公告》。
提交本次股东大会审议的提案3.00已经2021年12月8日召开的公司董事会七届一
百二十七会议审议通过，详见2021年12月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的公司《董事会七届一百二十七次会议决议公告》《关于为樟洋公司提供担保的公告》。提交本次股东大会审议的提案4.00已经2022年1月28日召开的公司董事会七届一百二十八会议审议通过，详见2022年1月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会七届一百二十八次会议决议公告》《关于不参与认购长城证券非公开发行A股股票暨关联交易的公告》。
三、现场会议登记等事项
1．登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证
办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持
股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2．登记时间：2022年2月17日上午9:00至12:00，下午14:30至17:00。
3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼）。
4．受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业
执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人身份证
复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
5．会议联系方式：联系电话：0755-83684138；传真：0755-83684128；联系人：何烨淳。
6．会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
3统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作
流程详见附件一。
五、备查文件
1．公司董事会七届一百二十八次会议关于召开2022年第一次临时股东大会的决议。
2．2021年10月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会七届一百二十六次会议决议公告》；2021年12月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的公司《董事会七届一百二十七次会议决议公告》《关于为樟洋公司提供担保的公告》；2022年1月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会七届一百二十八次会议决议公告》《关于不参与认购长城证券非公开发行A股股票暨关联交易的公告》。
深圳能源集团股份有限公司董事会
二○二二年一月二十九日
4附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360027。
投票简称：深能投票。
2．议案设置及意见表决
（1）议案设置：
股东大会议案对应“议案编码”一览表提案编码提案名称
100总议案
1.00关于修订公司《章程》部分条款的议案
2.00关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
3.00关于为樟洋公司提供担保的议案
4.00 关于不参与认购长城证券非公开发行 A股股票暨关联交易的议案
本次股东大会设置总议案，提案编码100代表总议案。
（2）填报表决意见
本次会议全部提案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2022年2月18日的上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月18日上午9:15，结束时
间为2022年2月18日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5附件二：
深圳能源集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托先生（女士）代表我单位/本人出席
深圳能源集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按下列指示代为行使表决权。
提案编码提案名称同意反对弃权
1.00关于修订公司《章程》部分条款的议案
2.00关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
3.00关于为樟洋公司提供担保的议案
关于不参与认购长城证券非公开发行 A 股股票暨
4.00
关联交易的议案
注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
□可以□不可以
委托人：受托人：
委托人身份证号码（或单位盖章）：受托人身份证号码：
委托人股东账号：受托日期：
委托人持股数：
（本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）
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