华谊兄弟:第五届董事会第23次会议决议公告

证券代码：300027证券简称：华谊兄弟公告编号：2022-004
华谊兄弟传媒股份有限公司
第五届董事会第23次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会23次会议于
2022年1月28日在北京市朝阳区新源南路甲2号公司会议室以现场会议和电话会
议相结合的方式召开，会议通知于2022年1月17日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司向天府银行申请综合授信提供质押担保及关联自然人提供担保的议案》
公司为实际经营的需要，拟向四川天府银行股份有限公司成都分行申请不高于人民币2亿元综合授信，授信期限为一年。公司关联自然人王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉拟对公司申请上述综合授信提供连带责任保证；公司拟以持有
的英雄互娱科技股份有限公司5.17%的股权提供质押担保；担保期限为主债权债
务合同下的债务履行期届满之日起3年，担保金额为不高于人民币2.4亿元，具体担保期限、担保金额以签署的担保协议或担保文件中约定的为准，本次担保不收取担保费用。
本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于公司向天府银行申请综合授信提供质押担保及关联自然人提供担保暨关联交易公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过（关联董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决）。二、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2022年2月14日14:30召开公司2022年第一次临时股东大会。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日