国际实业:独董意见

新疆国际实业股份有限公司第八届董事会第五次临时会议独立意见
独立董事意见
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次董事会审议
的相关事项进行了认真审阅，发表如下独立意见：
一、关于2022年度日常关联交易预计的独立意见
通过对本次审议的2022年度日常关联交易预计相关资料的认真审阅，认为:
控股子公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需,属正当的商
业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联
股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信
用和勤勉尽责的义务，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给公司的持
续经营带来重大的不确定性风险。同意公司2022年度日常关联交易预计事项。
二、关于改选公司第八届董事会非独立董事的独立意见
经审阅公司董事会改组选举的相关材料、第八届董事会非独立董事候选人的
个人履历等相关资料，我们一致认为：
1、公司第八届董事会非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意;
我们也充分了解了被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等情况，被提名人
具备相应的任职能力和条件；
2、提名程序和被提名人的任职资格符合相关法律、法规的规定和《公司章
程》的规定，未发现非独立董事候选人有《公司法》规定的不得担任董事的情形，
所有非独立董事候选人不是失信被执行人，也不存在被中国证监会认定为市场禁
入者并且禁入尚未解除的情况，均未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何
处罚和惩戒，符合担任公司董事的资格；
3、我们同意将以上非独立董事候选人提交公司股东大会进行选举，选举时
将采用累积投票表决方式。
三、关于改选公司第八届董事会独立董事的独立意见1、公司第八届董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司
章程》等规范性文件的规定。
2、公司第八届董事会独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条
件，能够胜任所聘岗位的职责要求，没有发现《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任独立董事的情形;我们同意公司董事会提名刘煜先生、汤先国先生、徐辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
3、我们同意将以上非独立董事候选人提交公司股东大会进行选举，选举时
将采用累积投票表决方式。
独立董事：马新智、张磊、张海霞
了准
2022年1月28日1、公司第八届董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司
章程》等规范性文件的规定。
2、公司第八届董事会独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条
件，能够胜任所聘岗位的职责要求，没有发现《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任独立董事的情形;我们同意公司董事会提名刘煜先生、汤先国先生、徐辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
3、我们同意将以上非独立董事候选人提交公司股东大会进行选举，选举时
将采用累积投票表决方式。
独立董事：马新智、张磊、张海霞
2022年1月28日1、公司第八届董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定。
2、公司第八届董事会独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条
件，能够胜任所聘岗位的职责要求，没有发现《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任独立董事的情形;我们同意公司董事会提名刘煜先生、汤先国先生、徐辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
3、我们同意将以上非独立董事候选人提交公司股东大会进行选举，选举时
将采用累积投票表决方式。
独立董事：
2022年1月28日