天邦股份:第七届董事会第五十次会议决议公告

证券代码：002124证券简称：天邦股份公告编号：2022-016
天邦食品股份有限公司
第七届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十次会议通知已
于2022年1月28日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年2月
7日中午12：30以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。会议由
苏礼荣先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
《关于公司高级管理人员调整的公告》详见本公司于2022年2月8日刊登于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-017。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。
《关于变更证券事务代表的公告》详见本公司于2022年2月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-018。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年二月八日