华平股份:2022年第一次临时股东大会决议公告

华平信息技术股份有限公司公告
证券代码：300074证券简称：华平股份编号：202202-005
华平信息技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会共审议10项议案，表决结果均未获得通过。
2、本次股东大会无新增、变更提案的情况。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大
会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为2022年2月8日14:00，召开地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋12层会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为2022年2月8日9:15至15:00的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长吕文辉先生主持，公司总经理、董事会秘书及董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表100人，代表股份
56838428股，占公司股份总数的10.6460％，占公司有表决权股份总数的10.6460％。其中出席会议的中小股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共计95名，代表股份26108258股，占公司股份总数的4.8902％，占公司有表决权股份总数的
4.8902％。
1）现场会议出席情况华平信息技术股份有限公司公告
出席本次现场会议并投票的公司股东及股东代理人数11人，代表股份
31700398股，占公司股份总数的5.9376％，占公司有表决权股份总数的
5.9376％。
2）网络投票情况
参加网络投票的公司股东人数89人，代表股份25138030股，占公司股份总数的4.7084％，占公司有表决权股份总数的4.7084％。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议不通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，未
获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过
表决结果：同意34080448股，占出席会议所有股东所持股份的59.9602％；
反对22757980股，占出席会议所有股东所持股份的40.0398％；弃权0股。
中小股东表决结果：同意3350278股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.8323％；反对22757980股，占出席会议的中小股东所持股份的87.1677％；
弃权0股。
（二）逐项审议不通过《关于向特定对象发行股票方案的议案》，未获出
席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过
2.01发行股票的种类和面值
表决结果：同意34080448股，占出席会议所有股东所持股份的59.9602％；
反对22757980股，占出席会议所有股东所持股份的40.0398％；弃权0股。
中小股东表决结果：同意3350278股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.8323％；反对22757980股，占出席会议的中小股东所持股份的87.1677％；
弃权0股。
2.02发行方式及发行时间
表决结果：同意34080448股，占出席会议所有股东所持股份的59.9602％；
反对22757980股，占出席会议所有股东所持股份的40.0398％；弃权0股。
中小股东表决结果：同意3350278股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.8323％；反对22757980股，占出席会议的中小股东所持股份的87.1677％；
弃权0股。华平信息技术股份有限公司公告
2.03定价基准日、发行价格和定价原则
表决结果：同意34073548股，占出席会议所有股东所持股份的59.9481％；
反对22764880股，占出席会议所有股东所持股份的40.0519％；弃权0股。
中小股东表决结果：同意3343378股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.8058％；反对22764880股，占出席会议的中小股东所持股份的87.1942％；
弃权0股。
2.04发行数量
表决结果：同意34073548股，占出席会议所有股东所持股份的59.9481％；
反对22757980股，占出席会议所有股东所持股份的40.0398％；弃权6900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121％。
中小股东表决结果：同意3343378股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.8058％；反对22757980股，占出席会议的中小股东所持股份的87.1677％；
弃权6900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0264％。
2.05发行对象及认购方式
表决结果：同意34073548股，占出席会议所有股东所持股份的59.9481％；
反对22610520股，占出席会议所有股东所持股份的39.7803％；弃权154360股，占出席会议所有股东所持股份的0.2716％。
中小股东表决结果：同意3343378股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.8058％；反对22610520股，占出席会议的中小股东所持股份的86.6029％；
弃权154360股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5912％。
2.06限售期
表决结果：同意34080448股，占出席会议所有股东所持股份的59.9602％；
反对22743480股，占出席会议所有股东所持股份的40.0143％；弃权14500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255％。
中小股东表决结果：同意3350278股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.8323％；反对22743480股，占出席会议的中小股东所持股份的87.1122％；
弃权14500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0555％。
2.07本次发行前滚存未分配利润的安排华平信息技术股份有限公司公告
表决结果：同意34138348股，占出席会议所有股东所持股份的60.0621％；
反对22640080股，占出席会议所有股东所持股份的39.8323％；弃权60000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1056％。
中小股东表决结果：同意3408178股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.0540％；反对22640080股，占出席会议的中小股东所持股份的86.7162％；
弃权60000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2298％。
2.08上市地点
表决结果：同意34123848股，占出席会议所有股东所持股份的60.0366％；
反对22421820股，占出席会议所有股东所持股份的39.4483％；弃权292760股，占出席会议所有股东所持股份的0.5151％。
中小股东表决结果：同意3393678股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.9985％；反对22421820股，占出席会议的中小股东所持股份的85.8802％；
弃权292760股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1213％。
2.09募集资金用途
表决结果：同意34123848股，占出席会议所有股东所持股份的60.0366％；
反对22569280股，占出席会议所有股东所持股份的39.7078％；弃权145300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2556％。
中小股东表决结果：同意3393678股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.9985％；反对22569280股，占出席会议的中小股东所持股份的86.4450％；
弃权145300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5565％。
2.10决议有效期
表决结果：同意34144168股，占出席会议所有股东所持股份的60.0723％；
反对22623460股，占出席会议所有股东所持股份的39.8031％；弃权70800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1246％。
中小股东表决结果：同意3413998股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.0763％；反对22623460股，占出席会议的中小股东所持股份的86.6525％；
弃权70800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2712％。
（三）审议不通过《关于的议案》，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过华平信息技术股份有限公司公告
表决结果：同意34073548股，占出席会议所有股东所持股份的59.9481％；
反对22743480股，占出席会议所有股东所持股份的40.0143％；弃权21400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0377％。
中小股东表决结果：同意3343378股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.8058％；反对22743480股，占出席会议的中小股东所持股份的87.1122％；
弃权21400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0820％。
（四）审议不通过《关于的议案》，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过
表决结果：同意34073548股，占出席会议所有股东所持股份的59.9481％；
反对22690380股，占出席会议所有股东所持股份的39.9208％；弃权74500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1311％。
中小股东表决结果：同意3343378股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.8058％；反对22690380股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9088％；
弃权74500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2853％。
（五）审议不通过《关于的议案》，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过
表决结果：同意34073548股，占出席会议所有股东所持股份的59.9481％；
反对22750380股，占出席会议所有股东所持股份的40.0264％；弃权14500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255％。
中小股东表决结果：同意3343378股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.8058％；反对22750380股，占出席会议的中小股东所持股份的87.1386％；
弃权14500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0555％。
（六）审议不通过《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过
表决结果：同意34073548股，占出席会议所有股东所持股份的59.9481％；
反对22764880股，占出席会议所有股东所持股份的40.0519％；弃权0股。
中小股东表决结果：同意3343378股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.8058％；反对22764880股，占出席会议的中小股东所持股份的87.1942％；
弃权0股。华平信息技术股份有限公司公告（七）审议不通过《关于与认购对象签订附条件生效的的议案》，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过表决结果：同意34073548股，占出席会议所有股东所持股份的59.9481％；
反对21917980股，占出席会议所有股东所持股份的38.5619％；弃权846900股，占出席会议所有股东所持股份的1.4900％。
中小股东表决结果：同意3343378股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.8058％；反对21917980股，占出席会议的中小股东所持股份的83.9504％；
弃权846900股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2438％。
（八）审议不通过《关于向特定对象发行股票并在创业板上市摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过
表决结果：同意34073548股，占出席会议所有股东所持股份的59.9481％；
反对21857980股，占出席会议所有股东所持股份的38.4563％；弃权906900股，占出席会议所有股东所持股份的1.5956％。
中小股东表决结果：同意3343378股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.8058％；反对21857980股，占出席会议的中小股东所持股份的83.7206％；
弃权906900股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4736％。
（九）审议不通过《关于制定的议案》，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过
表决结果：同意34175048股，占出席会议所有股东所持股份的60.1267％；
反对21816480股，占出席会议所有股东所持股份的38.3833％；弃权846900股，占出席会议所有股东所持股份的1.4900％。
中小股东表决结果：同意3444878股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.1946％；反对21816480股，占出席会议的中小股东所持股份的83.5616％；
弃权846900股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2438％。
（十）审议不通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过华平信息技术股份有限公司公告
表决结果：同意34073548股，占出席会议所有股东所持股份的59.9481％；
反对21917980股，占出席会议所有股东所持股份的38.5619％；弃权846900股，占出席会议所有股东所持股份的1.4900％。
中小股东表决结果：同意3343378股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.8058％；反对21917980股，占出席会议的中小股东所持股份的83.9504％；
弃权846900股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2438％。
四、律师出具的法律意见德恒上海律师事务所尚帅利、孙凯律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，华平信息技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会合法、有效。
五、备查文件
1、《华平信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
2、《德恒上海律师事务所关于华平信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
2022年2月8日