天健集团:关于第八届董事会第六十五次会议决议公告

深圳市天健（集团）股份有限公司
第八届董事会第六十五次会议决议公告
证券代码：000090证券简称：天健集团公告编号：2022-5
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第六十五次会议于2022年2月7日以通讯方式召开，会议通知于2022年1月29日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》董事会同意公司全资子公司深圳市天健地产集团有限
公司以人民币20161.127万元收购深圳市特区建工集团有限
公司持有的深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权，该事项尚需提交公司股东大会审议。相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
1公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见。关联董事宋扬、林婵波回避表决。
（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决2票）（二）审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》董事会同意公司预计截至2022年12月31日的日常关
联交易金额为33.1亿元，该事项尚需提交公司股东大会审议。相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见。关联董事宋扬、林婵波回避表决。
（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决2票）（三）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2022年2月23日（星期三）下午2:30采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）三、独立董事的独立意见独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见同日登载于巨潮资讯网。
2四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2022年2月8日
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