台基股份:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300046证券简称：台基股份公告编号：2022-001
湖北台基半导体股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2022年
1月28日以邮件方式向全体董事送达关于召开第五届董事会第六次会议的通知。
本次会议于2022年2月7日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长邢雁主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的授
予条件已经成就，一致同意以2022年2月7日为首次授予日，按照授予价格为
14.38元/股向符合授予条件的81名激励对象授予230.40万股限制性股票，其中
授予7名激励对象64.00万股第一类限制性股票，授予74名激励对象166.40万
股第二类限制性股票。
本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
因董事邢雁、颜家圣、吴拥军、吴建林、李树森、朱玉德系本次激励计划的
激励对象，为本议案的关联董事，故在审议本议案时回避表决。
表决情况：同意3人，占公司非关联董事人数的100%，无弃权票和反对票。
1第五届董事会第六次会议决议公告特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司董事会
二〇二二年二月七日
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