浙江交科:第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002061证券简称：浙江交科公告编号：2022-009
债券代码：128107债券简称：交科转债
浙江交通科技股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2022年2月9日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年2月6日以电子邮件及书面形式送达。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的议案》，具体内容详见公司于2022年2月10日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上的《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》。
（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司
2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年2月25日召开2022年第
一次临时股东大会。具体内容详见公司于2022年2月10日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
公司第八届董事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
2022年2月10日