天泽信息:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300209证券简称：天泽信息公告编号：2022-009
天泽信息产业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加临时提案，或变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合方式召开。现场会议于2022年2月11日（星期五）下午14:50在长沙市开福区通泰街街道万达写字楼 B 座 16 楼会议室召开；网络投票时间为：2022 年 2月11日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月11日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月11日
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）11人，代表有表决权的股份为75659617股，占公司有表决权股份总数415610360股（已扣除公司回购股份总数，下同）的18.2045%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）3人，代表有表决权的股份为75254617股，占公司有表决权股份总数的18.1070%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）8人，代表有表决权的股份为405000股，占公司有表决权股份总数的0.0974%。参加会议的中
1小投资者及委托代理人（网络和现场）9人，代表有表决权的股份为2239538股，占公司有表决权股份总数的0.5389%。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长肖四清先生主持。公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投
票表决的方式审议了以下三项提案：
（一）审议通过《关于及其摘要的议案》
同意《关于及其摘要的议案》，本提案已经公司2022年1月25日召开的第五届董事会2022年第一次临时会议、第五届监事会2022年第一次临时会议审议通过。具体内容详见2022年1月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意75257117股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4680%；反对3200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0042%；弃权399300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5278%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意1837038股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
82.0275%；反对3200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0.1429%；弃权399300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
17.8296%。
（二）审议通过《关于的议案》
同意《关于的议案》，本提案已经公司2022年1月25日召开的第五届董事会2022年第一次临时会议、第五届监事会2022年第一次临时会议审议通过。具体内容详见2022年1月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
2同意75257117股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4680%；反对3200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0042%；弃权399300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5278%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意1837038股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
82.0275%；反对3200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0.1429%；弃权399300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
17.8296%。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
同意《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，本提案已经公司2022年1月25日召开的第五届董事会2022年第一次临时会议审议通过。具体内容详见2022年1月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意75257117股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4680%；反对3200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0042%；弃权399300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5278%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意1837038股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
82.0275%；反对3200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0.1429%；弃权399300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
17.8296%。
公司未知出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
三、律师出具的法律意见
广东华商（长沙）律师事务所曾雪律师、陈阳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》
3的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。”四、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、广东华商（长沙）律师事务所关于天泽信息产业股份有限公司2022年第
一次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告天泽信息产业股份有限公司董事会
二〇二二年二月十一日
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