中核钛白:第六届董事会第四十七次（临时）会议决议公告

证券代码：002145证券简称：中核钛白公告编号：2022-004
中核华原钛白股份有限公司
第六届董事会第四十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月8日以通
讯、电子邮件等方式发出关于召开第六届董事会第四十七次（临时）会议的通知
及相关资料，并于2022年2月11日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。
会议由董事长朱树人主持，公司部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2020年员工持股计划存续期延期的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决。
鉴于公司2020年员工持股计划存续期即将于2022年8月16日到期，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同意公司2020年员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至2023年8月16日止。存续期内，如果本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本员工持股计划可提前终止。如一年延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议及董事会，审议后续相关事宜。
董事朱树人、袁秋丽、李玉峰、韩雨辰作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见。详细内容请见2022年2月12日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
（二）审议通过《关于第五期员工持股计划存续期延期的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权4票回避表决。
鉴于公司第五期员工持股计划存续期即将于2022年9月29日到期，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同意公司第五期员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至2023年9月29日止。存续期内，如果本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本员工持股计划可提前终止。如一年延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议及董事会，审议后续相关事宜。
董事朱树人、袁秋丽、李玉峰、俞毅坤作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见。
详细内容请见2022年2月12日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
三、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第四十七次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会
2022年2月12日