博济医药:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300404证券简称：博济医药公告编号：2022-013
博济医药科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022年2月11日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2022年2月11日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月11日9:15-15:00。
2、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议室一。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：博济医药科技股份有限公司第四届董事会
5、主持人：王廷春先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
1二、会议出席情况
1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共12名，代表有表决权的股份
总数为77189292股，占公司总股份的29.5215%，其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份总数为
77094592股，占公司总股份的29.4853%。其中，出席现场会议的中小股东及股
东代理人共2人，代表有表决权的股份69800股，占公司总股份的0.0267%。
通过网络投票的股东共6人，代表有表决权的股份94700股，占公司总股份的0.0362%。其中，通过网络投票的中小股东共6人，代表有表决权的股份94700股，占公司总股份的0.0362%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况本次股东大会审议的议案2为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数以上通过。本次股东大会采取中小投资者单独计票。
1、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意77100492股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8850%；反对88800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1150%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意75700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.0182%；反对88800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的53.9818%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于增加向金融机构申请融资授信额度及增加为子公司提供融资担保额度的议案》
2表决结果：同意77100492股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的99.8850%；反对88800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1150%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意75700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.0182%；反对88800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的53.9818%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意77100492股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8850%；反对88800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1150%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意75700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.0182%；反对88800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的53.9818%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达（广州）律师事务所董永律师、廖燕洁律师现场见证，并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司2022
年第一次临时股东大会法律意见书》。发表意见如下：博济医药本次股东大会的
召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
3五、备查文件
1、《博济医药科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》2、《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司2022
年第一次临时股东大会法律意见书》特此公告。
博济医药科技股份有限公司董事会
2022年2月12日
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