胜利股份:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000407股票简称：胜利股份公告编号：2022-006号
山东胜利股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决提案的情形。
2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会决议的情形。
3.本次股东大会的提案均为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）召开时间
现场会议：2022年2月11日（星期五）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022年2月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日9:15，
结束时间为2022年2月11日15:00。
（2）现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼
B座3302公司会议室。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长许铁良
1（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
2.会议出席情况
参加本次股东大会股东26人，代表股数223941610股，占公司总股本
880084656股的25.4455%，其中现场参加本次股东大会的股东及授权代理人2人，代表股数979577股，占公司总股本880084656股的0.1113%，参加网络投票的股东24人，代表股数222962033股，占公司总股本880084656股的25.3342%。
公司董事、监事、高级管理人员，山东融冠律师事务所的代表列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下提案：
1.关于公司为子公司提供担保额度的提案（赞成票222517710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.36%，反对票1418700股弃权票5200股；
其中中小股东表决情况:赞成票1098177股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的43.54%反对票1418700股弃权票5200股）；
该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。
2.关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司继续进行融资互相担保的
提案（赞成票222517710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.36%，反对票1418700股弃权票5200股；
其中中小股东表决情况:赞成票1098177股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的43.54%反对票1418700股弃权票5200股）；
该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。
2三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山东融冠律师事务所
2.律师姓名：马艺茹、郭传蕾
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会
二〇二二年二月十一日
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