精准信息:第五届董事会2022年第一次会议决议公告

证券代码：300099证券简称：精准信息公告编号：2022—005
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
第五届董事会2022年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022
年第一次会议于2022年2月14日10:00时在公司二楼会议室以现场方式召开。工作
人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）于
2022年1月28日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等文件的相关规定。
会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过关于调整公司2021年向特定对象发行A股股票方案之发行决议有效期的议案
公司拟对2021年向特定对象发行A股股票方案中本次发行决议的有效期进行调整，删除决议有效期自动延期的条款，具体如下：
调整前：
本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月。如果公司在该有效期内未取得深交所对本次发行的核准并报中国证监会注册，则本次向特定对象发行决议的有效期自动延长至本次发行实施完成日。调整后：
本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月。
2021年10月11日，公司召开的2021年第二次临时股东大会以特别决议方式审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》，根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。
该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
二、审议通过关于《公司2021年向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》的议案
因公司拟对2021年向特定对象发行A股股票方案中本次发行决议的有效期进行调整，需同步修订《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2021年向特定对象发行A股股票预案》相关内容，公司已根据有关规定编制《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2021年向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。
2021年10月11日，公司召开的2021年第二次临时股东大会以特别决议方式审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》，根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。
该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
三、备查文件
1、第五届董事会2022年第一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会2022年第一次会议相关事项的独立意见。特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
2022年2月14日