东方日升:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300118证券简称：东方日升公告编号：2022-028
东方日升新能源股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）2022年第
一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2022年2月15日（周二）
上午10:00在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会召集人为公司董事会，由董事长林海峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和
《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的规定。
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共168名代表168名股东，代表股份351705176股，占上市公司总股份的39.0194%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共8名代表8名股东，代表股份
266330761股，占上市公司总股份的29.5477%；参加本次股东大会网络投票的
股东共160名，代表股份85374415股，占上市公司总股份的9.4717%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，经与会股东及股东代表审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司对外投资暨与宁波南部滨海经济开发区管理委员会签署投资协议的议案》。
总表决情况：
同意351317976股，占出席会议所有股东所持股份的99.8899％；反对
375700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1068％；弃权11500股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意88170715股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5628％；反对
375700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4242％；弃权11500股，占出
席会议的中小股东所持股份的0.0130％。
本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》。
总表决情况：
同意88044715股，占出席会议所有股东所持股份的99.4205％；反对501700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5665％；弃权11500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0130％。
中小股东总表决情况：
同意88044715股，占出席会议所有股东所持股份的99.4205％；反对501700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5665％；弃权11500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0130％。
关联股东林海峰先生持有股票263147261股，已回避表决。本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（三）审议通过了《关于的议案》（各子议案需要逐项审议）。
3.01发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意87721702股，占出席会议所有股东所持股份的99.0557％；反对501700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5665％；弃权334513股，占出席会议所有股东所持股份的0.3777％。
中小股东总表决情况：
同意87721702股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0557％；反对
501700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5665％；弃权334513股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.3777％。
关联股东林海峰先生持有股票263147261股，已回避表决。本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.02发行方式和时间
总表决情况：
同意87721702股，占出席会议所有股东所持股份的99.0557％；反对501700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5665％；弃权334513股，占出席会议所有股东所持股份的0.3777％。
中小股东总表决情况：
同意87721702股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0557％；反对
501700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5665％；弃权334513股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.3777％。
关联股东林海峰先生持有股票263147261股，已回避表决。本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.03发行对象及认购方式
总表决情况：
同意87721702股，占出席会议所有股东所持股份的99.0557％；反对501700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5665％；弃权334513股，占出席会议所有股东所持股份的0.3777％。
中小股东总表决情况：
同意87721702股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0557％；反对
501700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5665％；弃权334513股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.3777％。
关联股东林海峰先生持有股票263147261股，已回避表决。本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。3.04定价原则及发行价格总表决情况：
同意87721702股，占出席会议所有股东所持股份的99.0557％；反对501700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5665％；弃权334513股，占出席会议所有股东所持股份的0.3777％。
中小股东总表决情况：
同意87721702股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0557％；反对
501700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5665％；弃权334513股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.3777％。
关联股东林海峰先生持有股票263147261股，已回避表决。本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.05发行数量
总表决情况：
同意87533402股，占出席会议所有股东所持股份的98.8431％；反对501700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5665％；弃权522813股，占出席会议所有股东所持股份的0.5904％。
中小股东总表决情况：
同意87533402股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8431％；反对
501700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5665％；弃权522813股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.5904％。
关联股东林海峰先生持有股票263147261股，已回避表决。本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.06限售期
总表决情况：
同意87721702股，占出席会议所有股东所持股份的99.0557％；反对501700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5665％；弃权334513股，占出席会议所有股东所持股份的0.3777％。
中小股东总表决情况：
同意87721702股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0557％；反对501700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5665％；弃权334513股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3777％。
关联股东林海峰先生持有股票263147261股，已回避表决。本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.07募集资金金额及用途
总表决情况：
同意87721702股，占出席会议所有股东所持股份的99.0557％；反对501700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5665％；弃权334513股，占出席会议所有股东所持股份的0.3777％。
中小股东总表决情况：
同意87721702股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0557％；反对
501700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5665％；弃权334513股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.3777％。
关联股东林海峰先生持有股票263147261股，已回避表决。本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.08未分配利润的安排
总表决情况：
同意87721702股，占出席会议所有股东所持股份的99.0557％；反对501700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5665％；弃权334513股，占出席会议所有股东所持股份的0.3777％。
中小股东总表决情况：
同意87721702股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0557％；反对
501700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5665％；弃权334513股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.3777％。
关联股东林海峰先生持有股票263147261股，已回避表决。本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.09上市地点
总表决情况：
同意87721702股，占出席会议所有股东所持股份的99.0557％；反对501700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5665％；弃权334513股，占出席会议所有股东所持股份的0.3777％。
中小股东总表决情况：
同意87721702股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0557％；反对
501700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5665％；弃权334513股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.3777％。
关联股东林海峰先生持有股票263147261股，已回避表决。本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.10本次发行股东大会决议有效期
总表决情况：
同意87721702股，占出席会议所有股东所持股份的99.0557％；反对501700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5665％；弃权334513股，占出席会议所有股东所持股份的0.3777％。
中小股东总表决情况：
同意87721702股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0557％；反对
501700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5665％；弃权334513股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.3777％。
关联股东林海峰先生持有股票263147261股，已回避表决。本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（四）审议通过了《关于的议案》。
总表决情况：
同意88044715股，占出席会议所有股东所持股份的99.4205％；反对276700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3125％；弃权236500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2671％。
中小股东总表决情况：
同意88044715股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4205％；反对
276700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3125％；弃权236500股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.2671％。关联股东林海峰先生持有股票263147261股，已回避表决。本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（五）审议通过了《关于的议案》。
总表决情况：
同意88044715股，占出席会议所有股东所持股份的99.4205％；反对276700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3125％；弃权236500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2671％。
中小股东总表决情况：
同意88044715股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4205％；反对
276700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3125％；弃权236500股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.2671％。
关联股东林海峰先生持有股票263147261股，已回避表决。本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（六）审议通过了《关于的议案》。
总表决情况：
同意88044715股，占出席会议所有股东所持股份的99.4205％；反对276700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3125％；弃权236500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2671％。
中小股东总表决情况：
同意88044715股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4205％；反对
276700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3125％；弃权236500股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.2671％。
关联股东林海峰先生持有股票263147261股，已回避表决。本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（七）审议通过了《关于的议案》。
总表决情况：同意88044715股，占出席会议所有股东所持股份的99.4205％；反对276700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3125％；弃权236500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2671％。
中小股东总表决情况：
同意88044715股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4205％；反对
276700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3125％；弃权236500股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.2671％。
关联股东林海峰先生持有股票263147261股，已回避表决。本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（八）审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
总表决情况：
同意351186476股，占出席会议所有股东所持股份的99.8525％；反对
282200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0802％；弃权236500股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0672％。
中小股东总表决情况：
同意88039215股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4143％；反对
282200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3187％；弃权236500股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.2671％。
本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（九）审议通过了《关于建立募集资金专项存储账户的议案》。
总表决情况：
同意350661121股，占出席会议所有股东所持股份的99.7031％；反对
276700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0787％；弃权767355股，占出
席会议所有股东所持股份的0.2182％。
中小股东总表决情况：
同意87513860股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8210％；反对
276700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3125％；弃权767355股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.8665％。
本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。（十）审议通过了《关于公司与林海峰签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》。
总表决情况：
同意87513860股，占出席会议所有股东所持股份的98.8210％；反对276700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3125％；弃权767355股，占出席会议所有股东所持股份的0.8665％。
中小股东总表决情况：
同意87513860股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8210％；反对
276700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3125％；弃权767355股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.8665％。
关联股东林海峰先生持有股票263147261股，已回避表决。本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十一）审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2022-2024年）的议案》。总表决情况：
同意350661121股，占出席会议所有股东所持股份的99.7031％；反对
276700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0787％；弃权767355股，占出
席会议所有股东所持股份的0.2182％。
中小股东总表决情况：
同意87513860股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8210％；反对
276700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3125％；弃权767355股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.8665％。
本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》。
总表决情况：
同意87448360股，占出席会议所有股东所持股份的98.7471％；反对276700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3125％；弃权832855股，占出席会议所有股东所持股份的0.9405％。
中小股东总表决情况：同意87448360股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7471％；反对
276700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3125％；弃权832855股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.9405％。
关联股东林海峰先生持有股票263147261股，已回避表决。本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十三）审议通过了《关于修改的议案》。
总表决情况：
同意347473134股，占出席会议所有股东所持股份的98.7967％；反对
3382687股，占出席会议所有股东所持股份的0.9618％；弃权849355股，占出
席会议所有股东所持股份的0.2415％。
中小股东总表决情况：
同意84325873股，占出席会议的中小股东所持股份的95.2212％；反对
3382687股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8197％；弃权849355股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.9591％。
本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十四）审议通过了《关于修订部分制度的议案》（各子议案需要逐项审议）。14.01《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》
总表决情况：
同意347150121股，占出席会议所有股东所持股份的98.7049％；反对
3399187股，占出席会议所有股东所持股份的0.9665％；弃权1155868股，占
出席会议所有股东所持股份的0.3286％。
中小股东总表决情况：
同意84002860股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8564％；反对3399187股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8384％；弃权1155868股，
占出席会议的中小股东所持股份的1.3052％。
本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
14.02《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意347150121股，占出席会议所有股东所持股份的98.7049％；反对3382687股，占出席会议所有股东所持股份的0.9618％；弃权1172368股，占出席会议所有股东所持股份的0.3333％。
中小股东总表决情况：
同意84002860股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8564％；反对3382687股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8197％；弃权1172368股，
占出席会议的中小股东所持股份的1.3238％。
本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
14.03《股东大会议事规则》
总表决情况：
同意347150121股，占出席会议所有股东所持股份的98.7049％；反对
3399187股，占出席会议所有股东所持股份的0.9665％；弃权1155868股，占
出席会议所有股东所持股份的0.3286％。
中小股东总表决情况：
同意84002860股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8564％；反对3399187股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8384％；弃权1155868股，
占出席会议的中小股东所持股份的1.3052％。
本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
14.04《募集资金管理制度》
总表决情况：
同意347070121股，占出席会议所有股东所持股份的98.6821％；反对
3399187股，占出席会议所有股东所持股份的0.9665％；弃权1235868股，占
出席会议所有股东所持股份的0.3514％。
中小股东总表决情况：
同意83922860股，占出席会议的中小股东所持股份的94.7661％；反对3399187股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8384％；弃权1235868股，
占出席会议的中小股东所持股份的1.3955％。
本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
14.05《信息披露管理制度》
总表决情况：同意347150121股，占出席会议所有股东所持股份的98.7049％；反对
3399187股，占出席会议所有股东所持股份的0.9665％；弃权1155868股，占
出席会议所有股东所持股份的0.3286％。
中小股东总表决情况：
同意84002860股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8564％；反对3399187股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8384％；弃权1155868股，
占出席会议的中小股东所持股份的1.3052％。
本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”四、备查文件
1、东方日升2022年第一次临时股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升2022年第一次临时股东大会的法
律意见书特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
2022年2月15日