国际实业:2022年第一次临时股东大会决议公告

股票简称：国际实业股票代码：000159编号：2022-22
新疆国际实业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有议案被否决情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2022年2月15日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时:
间为2022年2月15日9:15-9:259:30—11:30和13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2022年2月15日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路
358号大成国际大厦9楼公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法
规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、出席会议情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人5人，代表有表决权股份总数109865788股，占公司股份总额的22.8560%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人1人，代表有表决权股份总数
109708888股，占公司股份总额的22.8234%；通过网络投票的股东
4人，代表有表决权股份总数156900股，占公司股份总额0.0326%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：
11.00审议通过了《关于改选公司第八届董事会非独立董事的议案》；
占有效表决权获得的中小占中小股东有效表非独立董获得的总票数表决股份总数的比股东选举票决权股份总数的比
事候选人（股）结果例数（股）例
冯建方10972543399.8722%1654510.5449%通过
汤小龙10972099399.8682%121057.7151%通过
贾继成10972099399.8682%121057.7151%通过
孙莉10972099399.8682%121057.7151%通过
刘玉婷10972099499.8682%121067.7157%通过
2.00审议通过了《关于改选公司第八届董事会独立董事的议案》；
占有效表决权获得的中小占中小股东有效表独立董事获得的总票数表决股份总数的比股东选举票决权股份总数的比
候选人（股）结果例数（股）例
刘煜10972099399.8682%121057.7151%通过
汤先国10972099399.8682%121057.7151%通过
徐辉10972099399.8682%121057.7151%通过
3.00审议通过了《关于改选公司第八届监事会非职工监事的议案》。
占有效表决权获得的中小占中小股东有效表非职工监获得的总票数表决股份总数的比股东选举票决权股份总数的比
事候选人（股）结果例数（股）例
冯宪志10972099399.8682%121057.7151%通过
李军10972099399.8682%121057.7151%通过
陈令金10972099399.8682%121057.7151%通过
上述议案具体内容详见2022年1月29日《证券时报》和巨潮咨
讯网(www.cninfo.com.cn)公告。
五、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：北京国枫律师事务所
2、见证律师姓名：朱明、姜黎
3、结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及
表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。”
2六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
2022年2月16日
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