中光学:第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002189证券简称：中光学公告编号：2022-009
中光学集团股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第二
十七会议的通知于2022年1月28日以通讯方式发出，会议于2022年2月14日以现场会议和视频会议相结合方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事、总经理李智超先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1.审议通过了《公司2022年全面风险管理报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
2.审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，该议案需
提交2022年第三次临时股东大会审议通过。
公司董事会认为设立合资公司有利于企业转型升级和未来发展，同意拟与杭州智元研究院有限公司共同出资，设立中光学（杭州）智能光电有限公司(具体名称以工商登记为准)。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，该议案具体内容详见2022年2月15日公司刊登于巨潮资讯网上的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》、《独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联股东高巍、段永胜、万毅、徐斌回避表决。决议通过。
3.审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。
同意于2022年3月2日（星期三）下午15：00采用现场投票与网络投票相
结合的方式召开2022年第三次临时股东大会，审议本次董事会应提请股东大会审议的相关事项。具体详见公司2月15日刊登于巨潮资讯网《关于召开2022
年第三次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
2022年2月15日