上海新阳:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300236证券简称：上海新阳公告编号：2022-008
上海新阳半导体材料股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
次会议于2022年02月15日14:00在上海市松江区思贤路3600号公司三楼2307
会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年02月09日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由王福祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况1.审议通过《关于签署公司合肥第二生产基地二期项目投资合作协议书的议案》2019年10月21日，公司与合肥新站高新技术产业开发区管委会签订《上海新阳半导体材料股份有限公司第二生产基地项目投资合作协议》，启动位于合肥新站高新技术产业开发区的第二生产基地项目建设。项目主要从事用于芯片制程用关键工艺材料的研发、生产和销售。项目分两期开展。两年多时间，受益于产业的快速发展，需求增长，公司计划合肥生产基地项目一二期并行，具体内容请见巨潮资讯网同日公告。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
2.审议通过《关于受让上海晖研材料科技有限公司股权暨关联交易的议案》
为加速国家集成电路制造关键工艺材料化学机械研磨液产品的生产及产业化进度，完善公司产业链，增厚股东收益，公司拟以3300万元受让上海晖研100%的股权。具体内容请见巨潮资讯网同日公告。
上海新晖系公司控股股东之一，该交易构成关联交易，关联董事王福祥、王溯、智文艳回避表决。
该交易在董事会审议范围之内，无需提交股东大会审议。
独立董事、保荐机构对该交易出具相关意见。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
3.审议通过《关于公司拟对外投资的议案》
为不断拓展业务范围，寻求进入新市场，推进公司 CMP 研磨液项目纵深发展，公司拟以增资方式投资苏州博来纳润电子材料有限公司（以下简称“苏州博来纳润”）。公司本次增资金额为2000万元。该次增资完成后，公司直接持有苏州博来纳润9.1%的股份。
该交易在董事会审议范围之内，无需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1.上海新阳半导体材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。
2.上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会
议相关事项的独立意见。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
2022年02月15日