嘉必优:嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688089证券简称：嘉必优公告编号：2022-014
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年2月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年2月11日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中确定
的首次授予激励对象中有1名因从公司离职而不再符合激励对象资格，同意对本次激励计划首次授予激励对象人数、名单及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。本次调整后，本次激励计划的首次授予激励对象由48人调整为47人，前述1名激励对象对应的拟授予限制性股票份额，将根据入职年限、职位重要性、工作绩效等因素，调整分配至本次激励计划确定的其他激励对象，本次激励计划拟授予的限制性股票总量、首次授予限制性股票总量及预留部分限制性股票总量均保持不变。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》一致。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号2022-012）。
董事杜斌、王华标为本激励计划的激励对象，回避该议案的表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》及其摘要的
相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2022年2月16日为本次激励计划的首次授予日，授予价格为人民币29.26元/股，向47名激励对象160万股限制性股票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号2022-013）。
董事杜斌、王华标为本激励计划的激励对象，回避该议案的表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会
2022年2月17日