艾迪药业:艾迪药业2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688488证券简称：艾迪药业公告编号：2022-017
江苏艾迪药业股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年2月16日
（二）股东大会召开的地点：扬州市邗江区新甘泉西路69号一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数53
普通股股东人数53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量65436217
普通股股东所持有表决权数量65436217
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
37.6415例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）37.6415
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中，傅和亮先生、俞克先生、王军先生现场参会，其他董事以视频方式参会；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中，俞恒先生、宋林芳女士现场参会，何
凤英女士以视频方式参会；
3、董事会秘书王广蓉女士以视频参会方式出席了会议，公司其他部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于公司＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6450567498.57799305431.422100.00002、议案名称：《关于公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6446667498.51839695431.481700.0000
3、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6446667498.51839695431.481700.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例票比例序号票数票数
（%）（%）数（%）《关于公司＜2022年限制性股票激励
15943939498.45859305431.541500.0000
计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022年限制性股票激励
25940039498.39399695431.606100.0000
计划实施考核管理
办法＞的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会
35940039498.39399695431.606100.0000
办理股权激励相关事宜的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1、议案2、议案3属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、本次股东大会会议的议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票；
3、作为激励对象或激励对象关联方，出席本次会议的股东广州维美投资有限公
司、维美投资（香港）有限公司、AEGLE TECH LIMITED、AVIDIAN TECH
LIMITED、上海乐扬凯睿企业管理合伙企业（有限合伙）、傅和祥先生、吴蓉蓉
女士、王军先生和巫东昇先生对议案1、议案2、议案3进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所
律师：张庆洋、刘璐
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：江苏艾迪药业股份有限公司2022年第二次临时股东大会的
召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
江苏艾迪药业股份有限公司董事会
2022年2月17日
*报备文件
（一）江苏艾迪药业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
（二）《上海澄明则正律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。