燕麦科技:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688312证券简称：燕麦科技公告编号：2022-008
深圳市燕麦科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年2月16日
（二）股东大会召开的地点：深圳市光明新区凤凰街道高新技术产业园区邦凯
路 9号邦凯科技城 2号 C栋 3楼好学厅会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数7
普通股股东人数7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量76527017
普通股股东所持有表决权数量76527017
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
53.1099例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.1099
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长刘燕女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书邝先珍女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》及《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7651856299.989084550.011000.0000
（二）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
2.01关于选举刘燕女7651856299.9890是
士为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.02关于选举张国峰7651856299.9890是
先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.03关于选举陈清财7651856299.9890是
先生为公司第三届董事会非独立
董事的议案2、关于增补独立董事的议案得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
3.01关于选举邓超先7651856299.9890是
生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.02关于选举邹海燕7651856299.9890是
先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3、关于增补监事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
4.01关于选举王谷先7651856299.9890是
生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.02关于选举苏东先7651856299.9890是
生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
2.01关于选举刘燕116664999.280500.000000.0000
女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.02关于选举张国116664999.280500.000000.0000
峰先生为公司
第三届董事会非独立董事的议案
2.03关于选举陈清116664999.280500.000000.0000
财先生为公司
第三届董事会非独立董事的议案
3.01关于选举邓超116664999.280500.000000.0000
先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.02关于选举邹海116664999.280500.000000.0000
燕先生为公司
第三届董事会独立董事的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三
分之二以上通过。
2、议案2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：陈勇、郭梦玥
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2022年2月17日