金刚玻璃:第七届董事会第十四次会议决议

证券代码：300093证券简称：金刚玻璃公告编号：2022-020
广东金刚玻璃科技股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四
次会议于2022年2月15日以通讯表决的方式召开，经董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，以书面、口头等方式发出会议通知。会议应出席董事7名，实际出席7名（其中独立董事3名）。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长李雪峰先生主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于相关主体为子公司开展融资租赁业务向担保公司提供反担保的议案》
公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）向公司董事会提交了《关于提请增加广东金刚玻璃科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会临时提案的函》，申请将《关于相关主体为子公司开展融资租赁业务向担保公司提供反担保的议案》以临时提案方式直接提交公司2022年第一次临时股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的
规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。截至本次董事会召开日，欧昊集团持有公司
21.79%的股份，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。议案主要内容如下：公司控股子公司吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称“吴江金刚”）因业务发展需要，拟合计向上海金港融资租赁有限公司申请融资授信2000万元，授信期限为3年，由江苏金创融资再担保股份有限公司（以下简称“江苏金创”）为吴江金刚提供连带责任保证担保，公司、公司控股子公司苏州金刚防火钢型材系统有限公司（以下简称“苏州型材”）、欧昊集团为吴江金刚本次融资事宜向江苏金创提供连带责任保证反担保。
具体内容详见公司于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于相关主体为子公司开展融资租赁业务向担保公司提供反担保的公告》（公告编号：2022-019）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事李雪峰先生、孙爽女士回避表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次提供担保后，公司累计担保额度为77000万元，占2020年度经审计净资产的151.27%，根据深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）7.1.14条第二款规定，本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，
须经出席股东大会非关联股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上同意方为通过。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月十六日