太阳能:第十届监事会第六次会议决议公告

证券代码：000591证券简称：太阳能公告编号：2022-13
债券代码：112876 债券简称：19太阳G1
中节能太阳能股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公
司）第十届监事会第六次会议于2022年2月16日以通讯方式召开。
2、会议通知：会议通知及相关会议资料已于2022年2月10日以电子邮件形式发出。
3、会议出席人数：会议应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于调整非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2022-14）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
上述事项属于公司2021年第三次临时股东大会审议通过的股东大会对董事
会的授权范畴，本议案无需提交公司股东大会审议。
12、审议并通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2022-15）、《中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
上述事项属于公司2021年第三次临时股东大会审议通过的股东大会对董事
会的授权范畴，本议案无需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》具体内容详见公司同日披露的《中节能太阳能股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
上述事项属于公司2021年第三次临时股东大会审议通过的股东大会对董事
会的授权范畴，本议案无需提交公司股东大会审议。
4、审议并通过《关于公司与发行对象签署暨关联交易的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-16）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
上述事项属于公司2021年第三次临时股东大会审议通过的股东大会对董事
会的授权范畴，本议案无需提交公司股东大会审议。
5、审议并通过《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施与
2相关主体承诺（修订稿）的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2022-17）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
上述事项属于公司2021年第三次临时股东大会审议通过的股东大会对董事
会的授权范畴，本议案无需提交公司股东大会审议。
备查文件：
1、公司第十届监事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司监事会
2022年2月17日
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