万顺新材:第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300057证券简称：万顺新材公告编号：2022-028
债券代码：123012债券简称：万顺转债
债券代码：123085债券简称：万顺转2
汕头万顺新材集团股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三十次会议于2022年2月16日下午15:00在公司会议室以现场会议的
方式召开，由于临时接到公司提议，为提高决策效率，会议通知已于2022年2月7日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长杜成城先生主持。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》：
为满足公司业务发展需要，完善新材料业务的产业布局，同意公司使用自有资金人民币500万元投资设立全资子公司汕头万顺新材兆丰林科技
有限公司（具体以工商登记注册为准），注册资本根据业务进展于2022年底前分步缴足，授权公司法定代表人办理上述事项，并签署有关文件。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
-1-详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司董事会
二○二二年二月十六日