一汽解放:2022年第一次临时股东大会法律意见书

召开2022年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》）；
4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
5.出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6.本次股东大会网络投票情况的统计结果；
7.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8.公司本次股东大会其他会议文件。
为出具本法律意见书，本所假设：公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、
副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；
公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所仅根据现行有效的中国大陆法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件
发表意见，并不根据任何中国大陆外法律发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定
以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了核查验证。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会出具法律意见如下：
2一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集2022年1月27日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开
2022年第一次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会。
2022年1月28日，公司以公告形式于《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/index/index.html）刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东大会的现场会议于2022年2月16日下午14:40在吉林省长春市汽
车开发区东风大街2259号公司会议室召开，该现场会议由公司董事兼总经理吴碧磊主持。
3.通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会人员资格和召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东大会的法
人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、以及现场出席本次股东大会
3的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明
等相关资料进行了核查，确认现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计329人，代表有表决权股份3887259159股，占公司有表决权股份总数的83.5231%。
现场及网络出席本次股东大会的股东人数共计369人，代表有表决权股份
3953210881股，占公司有表决权股份总数的84.9401%。
除上述出席本次股东大会人员以外，公司部分董事、监事和董事会秘书以及本所律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会审议的议案与《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》所载议案相符。
2.本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由本所律师、股东代表和监事代表共同进行了计票、监票。
3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票平台行使了表决权。
（二）本次股东大会的表决结果
4经本所律师见证，本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，按照
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，审议了以下议案：
占出席会占出席会占出席会议议有表决议有表决序有表决权股议案名称同意权股份总反对弃权权股份总号份总数的比数的比例数的比例例（%）
（%）（%）关于预计2022年
1度日常关联交易9366396599.27496763980.716977010.0082
金额的议案关于预计2022年度与一汽财务有
28101238574.96912704089425.023777010.0071
限公司金融业务金额的议案关于变更公司注
3395251808299.98256850980.017377010.0002
册资本的议案关于修订《公司章
4395252678299.98276763980.017177010.0002程》的议案
中小投资者关于上述议案的投票情况如下：
占出席会议占出席会议占出席会议序有表决权股有表决权股有表决权股议案名称同意反对弃权号份总数的比份总数的比份总数的比例（%）例（%）例（%）关于预计2022
1年度日常关联交9253155299.26616763980.725677010.0083
易金额的议案关于预计2022年度与一汽财务
27987997274.70412704089425.288777010.0072
有限公司金融业务金额的议案
5占出席会议占出席会议占出席会议
序有表决权股有表决权股有表决权股议案名称同意反对弃权号份总数的比份总数的比份总数的比例（%）例（%）例（%）关于变更公司注
310623576899.35216850980.640777010.0072
册资本的议案关于修订《公司
410624446899.36026763980.632677010.0072章程》的议案上述议案涉及的关联股东已回避表决。
上述第3、4项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国大陆相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文，下接签字盖章页）
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