明新旭腾:明新旭腾2022年第一次临时股东大会会议资料

明新旭腾新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
2022年第一次临时股东大会
会议资料明新旭腾新材料股份有限公司
二〇二二年二月明新旭腾新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
目录
2022年第一次临时股东大会会议须知....................................1
2022年第一次临时股东大会会议议程....................................2
议案一关于审议公司第三届董事会董事薪酬的议案................................4
议案二关于审议公司第三届监事会监事薪酬的议案................................5
议案三关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案............................6
议案四关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案.............................9
议案五关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案..................12
附件1：授权委托书............................................14
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明...............16明新旭会会议资料明新旭腾新材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规范意见》等相关法律法规和规定，特制订本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
三、与会股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座，请将移动电话调至
振动档或静音，并保持会场安静和整洁。大会正式开始后，未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份数额不计入现场表决数，建议其
通过网络投票方式投票。特殊情况，应经董事会同意并向董秘办处申报。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、股东要求在股东大会上发言，应举手示意，并在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按举手先后顺序发言。每位股东发言限在
3分钟内，以使其他股东有发言机会。公司董事会成员和高管人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东问题。
七、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以
其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《明新旭腾新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
第1页共13页明新旭腾新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料明新旭腾新材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议议程
一、时间：2022年02月25日14时00分
二、地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号公司会议室
三、大会主持人：公司董事长庄君新先生
四、大会介绍
（一）主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始
（二）主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员
（三）董事会秘书胥兴春女士宣读大会会议须知
五、宣读会议议案
（一）由董事会秘书胥兴春女士简要介绍本次会议议案
1、《关于审议公司第三届董事会董事薪酬的议案》；
2、《关于审议公司第三届监事会监事薪酬的议案》；
3、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
4、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
5、《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
六、审议与表决
（一）股东或股东代表发言、质询
（二）公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
（三）会议主持人提名计票、监票人名单（其中股东代表两名、监事代表一名，律师一名）；会议选举通过计票、监票人选
（四）工作人员下发表决票，出席现场会议的股东投票表决
七、统计并宣读表决结果
（一）工作人员收集表决票，在律师见证下，计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
（二）工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司
第2页共13页明新旭腾新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
（三）监票人宣读现场投票和网络投票合并后的表决结果
八、宣读会议决议和法律意见
（一）主持人庄君新董事长宣读股东大会决议
（二）见证律师发表股东大会的法律意见
（三）与会董事签署会议决议及会议记录
（四）主持人庄君新董事长宣布会议闭会
第3页共13页明新旭腾新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料议案一关于审议公司第三届董事会董事薪酬的议案
尊敬的各位股东及各位股东代表：
我代表公司向各位作《关于审议公司第三届董事会董事薪酬的议案》，请予以审议。
根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定并
结合公司经营实际情况，拟定公司第三届董事会董事薪酬方案如下：
公司独立董事津贴为人民币72000元/年（含税），非独立董事不领取董事津贴。公司董事在公司担任其他职务者，根据所担任的其他职务及公司薪酬制度领取薪酬。
以上议案，请各位股东审议。
第4页共13页明新旭腾新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料议案二关于审议公司第三届监事会监事薪酬的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
我代表公司向各位作《关于审议公司第三届监事会监事薪酬的议案》，请予以审议。
根据《公司章程》等相关规定并结合公司实际经营情况，拟定公司第三届监事会监事薪酬方案如下：
公司监事不领取监事津贴。公司监事在公司担任其他职务者，根据所担任的其他职务及公司薪酬制度领取薪酬。
以上议案，请各位股东审议。
-5-明新旭腾新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料议案三关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
我代表公司向各位作《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，请予以审议。
公司第二届董事会临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按
程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。
经公司第二届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会拟提名庄君新先生、余海洁女士、胥兴春女士、刘贤军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。（简历附后）以上议案，请各位股东审议。
-6-明新旭腾新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料
附件：公司第三届董事会非独立董事候选人简历
1、庄君新先生简历庄君新，男，1969年出生，中国国籍，已取得加拿大永久居留权，硕士学历，兼任浙江省皮革标准化技术委员会副主任委员。1990年8月至1995年6月，任浙江平阳氮肥厂技术员、工程师。1995年7月至1999年1月，任浙江平阳明新制革厂法定代表人、厂长。1999年2月至2007年8月，任温州市明新皮业有限公司执行董事兼总经理。2005年12月至2016年2月，历任浙江明新旭腾皮业有限公司副董事长、执行董事兼经理。2014年11月至2019年12月，任明孟国际贸易（上海）有限公司执行董事。2019年11月至2021年3月，任明新孟诺卡（辽宁）新材料有限公司执行董事。现任朝阳川州城置业有限公司董事、浙江德创企业管理有限公司执行董事、浙江明新资产管理有限公司董事长、嘉兴宋元企业管理有限公司执行董事、Mingxin Leather
Innovation GmbH 总经理、辽宁富新新材料有限公司执行董事、明新孟诺卡（浙江）
新材料有限公司执行董事、明新孟诺卡（江苏）新材料有限公司执行董事、明新旭腾（江苏）创新研究院有限公司执行董事、江苏明新旭腾科技有限公司执行董事、明新旭腾（上海）设计咨询有限公司执行董事、江苏米尔化工科技有限公司执行董事、江
苏休伦新材料有限公司执行董事、江苏巴特新材料有限公司执行董事；现任公司董事长、总经理。
2、余海洁女士简历余海洁，1970年出生，女，中国国籍，已取得加拿大永久居留权，本科学历。1990年9月至2011年7月，任温州市土畜产对外贸易有限公司业务部经理。2011年8月至2016年8月，任浙江德创企业管理有限公司副总经理。2014年11月至2019年12月，任明孟国际贸易（上海）有限公司监事。2016年9月至2017年4月，任浙江明新资产管理有限公司行政人员。现任公司董事。
3、胥兴春女士简历胥兴春，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7-7-明新旭腾新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料
月至2003年2月，就职于中国核工业第二三建设公司秦山核电分公司，历任出纳、成本会计、财务部副科长、财务结算中心经理；2003年3月至2003年9月，就职于浙江景兴纸业股份有限公司，任审计部经理；2003年10月至2005年12月，就职于浙江卡森实业股份有限公司，任财务部经理；2006年1月至2016年3月，就职于浙江德创企业管理有限公司，历任财务总监、副总经理、董事长助理；2016年4月至
2016年10月，任公司证券事务办公室主任；2019年11月至2021年3月，任明新孟诺卡（辽宁）新材料有限公司监事；现任辽宁富新新材料有限公司经理、明新孟诺卡（江苏）新材料有限公司监事、明新孟诺卡（浙江）新材料有限公司监事、明新旭腾（江苏）创新研究院有限公司监事、江苏明新旭腾科技有限公司总经理；现任公司董
事、董事会秘书、财务总监。
4、刘贤军先生简历刘贤军，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996年7月至1999年4月，就职于四川大学皮革工程系，任讲师；1999年4月至2003年8月，就职于拜耳无锡皮革化工有限公司，任高级技术代表；2003年9月至2004年8月，就职于德瑞中国皮革化工有限公司，任技术经理；2004年9月至2005年12月，就职于 Loris H Hassall Co. Ltd（澳大利亚原皮公司），任销售代表；2005 年 12 月至 2009年3月，就职于鹰革沃特华中国汽车皮革有限公司，任技术经理；2009年5至2009年12月，就职于四川达威皮革科技有限公司，任技术经理；2010年1月至2016年2月，就职于浙江明新旭腾皮业有限公司，任技术总监；现任公司董事、副总经理、研发部总监。
-8-明新旭腾新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料议案四关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
我代表公司向各位作《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，请予以审议。
公司第二届董事会临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按
程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。
经公司第二届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会拟提名田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士为公司第三届董事会独立董事候选人。（简历附后）
以上议案，请各位股东审议。
-9-明新旭腾新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料
附件：公司第三届董事会独立董事候选人简历
1、田景岩先生简历田景岩，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，持有深交所独立董事资格证书，中国轻工业联合会行业标准复核员证书，1981年9月至2004年9月任北京市塑料三厂技术员、技术科科长、厂长办公室主任；2004年9月至今任中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会常务副秘书长；2010年1月至2015年06月任上海华峰超纤材料股份有限公司独立董事；2014年6月至2020年5月任山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事；2015年8月至今担任昆山协孚新材料股份有限公司独立董事；2016年8月至2018年12月担任浙江深蓝独立董事；2017年6月至2018年9月，担任广州聚合新材料科技股份有限公司独立董事；2020年2月至
2022 年 1 月任深蓝科技控股有限公司（1950.HK）独立非执行董事；2020 年 12 月至
今任广州聚合新材料科技股份有限公司独立董事。
2、张惠忠先生简历张惠忠，男，1966年出生，中国国籍，澳门科技大学工商管理硕士、上海海洋大学农业推广硕士，中国注册会计师（非执业会员），会计学教授，二级理财规划师，江西理工大学硕士生（MPAcc）导师。1986 年于浙江冶金经济专科学校（后先后更名为浙江经济高等专科学校、嘉兴学院）毕业后留校任教至今，2005年至2007年任嘉兴交通投资集团公司独立董事，2006年至2012年任上市公司莱茵达置业股份有限公司独立董事。现任嘉兴学院财务管理专业教授（三级），上市公司恒锋工具股份有限公司、浙江田中精机股份有限公司、晋亿实业股份有限公司和非上市公司嘉兴凯实生物科技股份有限公司独立董事。
3、费锦红女士简历费锦红，女，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，法学副教授。1989年7月至今在嘉兴学院从事法学教学和行政、党务工作。第四届嘉兴市仲裁委员会委员和仲裁员、嘉兴市中级人民法院、嘉兴市人民检察院外聘专家。现-10-明新旭腾新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料
任嘉兴学院文法学院教师、浙江子城律师事务所兼职律师、卫星化学股份有限公司独
立董事、浙江嘉欣丝绸股份有限公司独立董事。
-11-明新旭腾新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料议案五关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
我代表公司向各位作《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，请予以审议。
公司第二届监事会临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按
程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。
经股东推荐，第二届监事会研究和审查，现公司监事会提名李萍女士、卜凤燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（简历附后）以上议案，请各位股东审议。
-12-明新旭腾新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料
附件：公司第三届监事会监事候选人简历
1、李萍女士简历李萍，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部审计师，中级会计师。1997年7月至2003年4月，就职于嘉兴新仪洗染有限责任公司，历任研发工程师、研发主管；2003年9月至2004年9月在日本丸喜株式会社研修；2007年1月至2007年10月就职于浙江嘉欣新仪洗染有限公司，任出纳；2007年10月至2012年6月就职于嘉兴村上石崎汽车配件有限公司，历任出纳、税务会计和总账会计；2012年9月至2016年2月，就职于浙江明新旭腾皮业有限公司，任财务经理；2016年3月至2019年10月，任公司高级财务经理；现任公司审计部经理。
2、卜凤燕女士简历卜凤燕，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年4月至2008年6月，就职于嘉兴和泰电子科技有限公司，任销售组长、人事专员；2008年7月至2008年8月，就职于浙江华祥纺织有限公司，任人事主管；2008年9月至
2016年2月，就职于浙江明新旭腾皮业有限公司，历任人事部主管、市场部主管、物
流部经理、生产部经理、市场部项目经理、总经理助理；2016年3月至今，任公司监事，并历任总经理助理、物流部高级经理、运营经理、市场部高级客户经理、物料经理。
-13-明新旭腾新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料
附件1：授权委托书授权委托书
明新旭腾新材料股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年02月25日召开
的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于审议公司第三届董事会董事薪酬的议案
2关于审议公司第三届监事会监事薪酬的议案
序号累积投票议案名称投票数
3.00关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
3.01关于提名庄君新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.02关于提名余海洁女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.03关于提名胥兴春女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.04关于提名刘贤军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.00关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
4.01关于提名田景岩先生为公司第三届董事会独立董事的议案
4.02关于提名张惠忠先生为公司第三届董事会独立董事的议案
4.03关于提名费锦红女士为公司第三届董事会独立董事的议案
5.00关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01关于提名李萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
5.02关于提名卜凤燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
-14-明新旭腾新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
-15-明新旭腾新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00-16-明新旭腾新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数序号议案名称
方式一方式二方式三方式…
4.00关于选举董事的议案----
4.01例：陈××500100100
4.02例：赵××010050
4.03例：蒋××0100200
…………………
4.06例：宋××010050