合兴包装:2022年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002228证券简称：合兴包装公告编号：2022-009号
债券代码：128071债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2022年2月18日（星期五）下午14点30分
网络投票时间：2022年2月18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月18日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月18日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长许晓光先生
4、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室
5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共9名，代表股份总数524293720股，占公司有表决权的股份总数的45.7168%。其中：
1、出席现场会议的股东（或授权代表）2人，代表股份521876320股，占公
1司有表决权的股份总数的45.5060%；
2、通过网络投票的股东（或授权代表）7人，代表股份2417400股，占公司
有表决权的股份总数的0.2108%。
公司董事、监事、高级管理人员及证券事务代表出席或列席了本次会议。福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和张龙翔律师出席本次股东大会并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议的议案及具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》。
本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：
1.01选举许晓光先生担任公司第六届董事会董事
获得的有效表决权票数为524263425票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为2387105票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7468%。
1.02选举许晓荣女士担任公司第六届董事会董事
获得的有效表决权票数为524263425票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为2387105票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7468%。
1.03选举林海生先生担任公司第六届董事会董事
获得的有效表决权票数为524263425票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为2387105票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7468%。
1.04选举邱素英女士担任公司第六届董事会董事
获得的有效表决权票数为524263425票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为2387105票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7468%。
上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意当选为本公司第六届董事会董事。
22、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》。
2.01选举肖虹女士担任公司第六届董事会独立董事
获得的有效表决权票数为524273425票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9961%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为2397105票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1605%。
2.02选举陈守德先生担任公司第六届董事会独立董事
获得的有效表决权票数为524263425票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为2387105票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7468%。
2.03选举黄健雄先生担任公司第六届董事会独立董事
获得的有效表决权票数为524263425票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为2387105票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7468%。
上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意当选为本公司第六届董事会独立董事。
本次股东大会选举许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、邱素英女士为公
司第六届董事会董事，选举肖虹女士、陈守德先生、黄健雄先生为第六届董事会独立董事。三位独立董事的任职资格和独立性均经深圳证券交易所审核无异议。
以上7人共同组成公司第六届董事会，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
以上董事、独立董事简历详见2022年1月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》。
3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：
3.01选举郑恺靖先生担任公司第六届监事会监事
获得的有效表决权票数为524263423票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为2387103票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7467%。
33.02选举夏云虹女士担任公司第六届监事会监事
获得的有效表决权票数为524263423票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为2387103票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7467%。
上述监事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意当选为本公司第六届监事会监事。
新当选的监事郑恺靖先生和夏云虹女士将与公司职工代表监事林伟毅先生共
同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。
以上监事简历详见2022年1月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告》。
4、审议通过了《关于第六届董事会董事津贴标准的议案》。
该议案表决结果为：同意524263420股，占出席会议有表决权股份总数
99.9942%；反对14000股，占出席会议有表决权股份总数0.0027%；弃权16300股，占出席会议表决权股份总数0.0031%；表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：同意2387100股，占参会中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的98.7466%；反对14000股，占参会中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.5791%；弃权16300股占参会中小股东(含网
络投票)所持有效表决权股份总数的0.6743%。
5、审议通过了《关于第六届监事会监事津贴标准的议案》。
该议案表决结果为：同意524264020股，占出席会议有表决权股份总数
99.9943%；反对13400股，占出席会议有表决权股份总数0.0026%；弃权16300股，占出席会议表决权股份总数0.0031%；表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：同意2387700股，占参会中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的98.7714%；反对13400股，占参会中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.5543%；弃权16300股占参会中小股东(含网
络投票)所持有效表决权股份总数的0.6743%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和张龙翔律师见证，并
4出具了的法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、厦门合兴包装印刷股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二〇二二年二月十八日
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