ST西源:西部资源关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600139 证券简称：ST西源 公告编号：2022-023 号
四川西部资源控股股份有限公司
关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2022年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2022年2月28日
3.股权登记日
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股 600139 ST西源 2022/2/22
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：北京美通联合贸易有限公司
2.提案程序说明
公司已于2022年2月12日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
20.73%股份的股东北京美通联合贸易有限公司，在2022年2月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容增加临时提案《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，上述议案已经公
司于2022年2月18日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年2月12日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年2月28日15点00分
召开地点：北京市东城区金宝街97号丽亭酒店15楼
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年2月28日至2022年2月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于修订《公司章程》部分条款的议案√
累积投票议案
2.00关于选举董事的议案应选董事（3）人
2.01张建明√2.02史旭斌√
2.03吴俊√
3.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人
3.01于腾√
3.02毕研科√
4.00关于选举监事的议案应选监事（1）人
4.01杨曦√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十次会议和第二十一次会议、第九届监
事会第十三次会议审议通过，详见2022年2月12日、2月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2022年2月19日
*报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件1：授权委托书授权委托书
四川西部资源控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于修订《公司章程》部分条款的议案
序号累积投票议案名称投票数
2.00关于选举董事的议案
2.01张建明
2.02史旭斌
2.03吴俊
3.00关于选举独立董事的议案
3.01于腾
3.02毕研科
4.00关于选举监事的议案
4.01杨曦
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。