美邦服饰:第五届董事会第十三次会议决议公告

股票代码：002269股票简称：美邦服饰编号：临2022-006
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子
邮件方式向董事发出第五届董事会第十三次会议通知，会议于2022年2月17日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，胡佳佳、林晓东、刘岩、张纯、沈福俊、郑俊豪参加了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过《关于2022年度向子公司提供担保额度的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2022年度向子公司提供担保额度的议案。具体内容详情请见同时披露的《关于2022年度向子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2022-004）。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，同意于2022年3月7日召开上海美特斯邦威服饰股份有限公司2022年第一次临时股东大会。具体内容详情请见同时披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临
2022-005）。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2022年2月17日