深圳能源:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000027证券简称：深圳能源公告编号：2022-009
公司债券代码：112615公司债券简称：17深能01
公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1
公司债券代码：112960 公司债券简称：19 深能 Y1
公司债券代码：149241 公司债券简称：20 深能 Y1
公司债券代码：149272 公司债券简称：20 深能 Y2
公司债券代码：149310公司债券简称：20深能01
公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1
公司债券代码：149676公司债券简称：21深能01
公司债券代码：149677公司债券简称：21深能02
公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2深圳能源集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形具体如下：本次股东大会审议通过《关于不参与认购长城证券非公开发行 A 股股票暨关联交易的议案》的相关决策事项将替代经 2021 年8月12日公司2021年第三次临时股东大会审议通过《关于认购长城证券非公开发行 A 股股票暨关联交易的议案》的相关决策事项。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1．召开时间：
（1）现场会议时间：2022年2月18日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年2月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票开始时间为2022年2月18日上午9:15，结束时间为2022年2月18日下午15:00。
2．现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4．召集人：董事会。
5．主持人：公司董事长王平洋先生。
6．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》
及公司《章程》的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共37名，代表有表决权股份3313983194股，占公司有表决权股份总数的69.6597%。其中，现场出席的股东（代理人)4名，代表有表决权股份2092317752股占公司有表决权股份总数的43.9804%；
参与网络投票的股东33名，代表有表决权股份1221665442股占公司有表决权股份总数的25.6793%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。
1．审议通过了《关于修订公司部分条款的议案》。
表决情况：同意3313185974股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.97594%；反对773720股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02335%；
弃权23500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00071%。
表决结果：以特别决议通过。
2．审议通过了《关于修订部分条款的议案》。
表决情况：同意3313199274股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.97635%；反对773720股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02335%；
弃权10200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00031%。
表决结果：通过。
3．审议通过了《关于为樟洋公司提供担保的议案》。表决情况：同意3313188094股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.97601%；反对778400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02349%；
弃权16700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00050%。
表决结果：通过。
4. 审议通过了《关于不参与认购长城证券非公开发行 A 股股票暨关联交易的议案》。
表决情况：同意3313207554股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.97659%；反对775440股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02340%；
弃权200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00001%。
其中：中小投资者同意34260781股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的97.78619%；反对775440股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的2.21324%；弃权200股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.00057%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。
2．律师姓名：祁丽、李睿智。
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议
人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司2022年第一次临时股东大会决议。
2．公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。
深圳能源集团股份有限公司董事会
二〇二二年二月十九日