天宜上佳:第二届监事会第二十五次会议决议公告

股票代码：688033证券简称：天宜上佳公告编号：2022-013
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）
第二届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年2月18日上
午10点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的方式于2022年2月15日发出。本次会议应出席监事
3名，实际出席监事3名，其中现场表决的监事2名、通讯表决的监事1名。本
次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由监事会主席田浩先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过了如下决议：
一、审议通过《关于新增募投项目实施主体的议案》
公司监事会认为：公司本次仅新增部分募投项目的实施主体，不影响公司募投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，本次履行的审议程序符合相关法律法规的规定。
因此，公司监事会同意公司本次新增募投项目实施主体事项。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司监事会
2022年2月19日