碧水源:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300070证券简称：碧水源公告编号：2022-018
北京碧水源科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
一、会议召开和出席情况2022年1月24日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会以公告的方式向全体股东发出召开2022年第二次临时股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月18日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：
00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年2月18日9：
15至2022年2月18日15：00的任意时间。现场会议于2022年2月18日上午9：30在
北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代表共35人，代表公司有表决权的股份
1691048198股，占公司有表决权股份总数的46.66%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表3人，所持有表决权股份1535762608股，占公司有表决权股份总数的42.38%；参加网络投票的股东32人，所持有表决权股份155285590股，占公司有表决权股份总数的4.28%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长文剑平先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
1二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案》；
本议案内容详见公司于2022年1月24日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1690020998股，占出席会议有表决权股份总数的
99.94%；反对票1004200股，占出席会议有表决权股份总数0.06%；弃权票
23000股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票155046590股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.34%；反对票1004200股；
弃权票23000股。
2.审议通过《关于与中交财务有限公司签订暨关联交易的议案》；
本议案内容详见公司于2022年2月9日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票588101582股，占出席会议有表决权股份总数的94.81%；
反对票24072597股，占出席会议有表决权股份总数3.88%；弃权票8135419股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票123865774股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的79.36%；反对票24072597股；弃权票8135419股。
3.审议通过《关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险评估报告的议案》；
本议案内容详见公司于2022年2月9日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票588101582股，占出席会议有表决权股份总数的94.81%；
反对票24072597股，占出席会议有表决权股份总数3.88%；弃权票8135419股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票123865774股，占出席会
2议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的79.36%；反对票24072597股；弃权票8135419股。
4.审议通过《关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》；
本议案内容详见公司于2022年2月9日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票588101582股，占出席会议有表决权股份总数的94.81%；
反对票24072597股，占出席会议有表决权股份总数3.88%；弃权票8135419股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票123865774股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的79.36%；反对票24072597股；弃权票8135419股。
5.审议通过《关于为九江碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》；
本议案内容详见公司于2022年2月9日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1675081427股，占出席会议有表决权股份总数的
99.06%；反对票7816352股，占出席会议有表决权股份总数0.46%；弃权票
8150419股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票140107019股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的89.77%；反对票7816352股；
弃权票8150419股。
6.审议通过《关于为南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保的议案》。
本议案内容详见公司于2022年2月9日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1675115727股，占出席会议有表决权股份总数的
99.06%；反对票7782052股，占出席会议有表决权股份总数0.46%；弃权票
8150419股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票140141319股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的89.79%；反对票7782052股；弃
3权票8150419股。
三、律师出具的法律意见书
北京市齐致律师事务所指派律师王海军、孙航出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会的召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1.北京碧水源科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2.北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2022年
第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月十八日
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