*ST博信:*ST博信详式权益变动报告书

江苏博信投资控股股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：江苏博信投资控股股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：*ST 博信
股票代码：600083
信息披露义务人名称：杭州金投承兴投资管理合伙企业（有限合伙）
注册地址：浙江省杭州市江干区庆春东路2-6号31楼3104-6室
通讯地址：浙江省杭州市上城区庆春东路2-6号金投金融大厦31楼
权益变动性质：增加（执行法院裁定）
一致行动人：杭州利腾企业管理合伙企业（有限合伙）
注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区启迪路 198 号 A-B102-1433 室
通讯地址：浙江省杭州市上城区庆春东路2-6号金投金融大厦31楼
权益变动性质：不变
签署日期：二〇二二年二月声明
一、信息披露义务人及其一致行动人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律和法规编写本报告书。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在江苏博信投资控股股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式在江苏博信投资控股股份有限公司中拥有权益。
三、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履
行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次权益变动并未触发要约收购义务。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人及其一
致行动人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
1目录
声明....................................................1
目录....................................................2
释义....................................................4
第一章信息披露义务人及其一致行动人介绍...................................5
一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况.................................5
二、股权控制关系、控股股东及实际控制人情况.................................6
三、主营业务及最近三年财务状况的简要说明.................................10
四、信息披露义务人及其一致行动人在最近五年受过的行政处罚、刑事处罚、重大
民事诉讼和仲裁..............................................11
五、信息披露义务人及其一致行动人核心管理人员的基本情况..........................11
六、信息披露义务人及其一致行动人、控股股东及相关方持有或控制境内外其他上
市公司5%以上发行在外股份的基本情况...................................11
第二章权益变动的决定及目的........................................13
一、本次权益变动的目的..........................................13
二、信息披露义务人是否拟在未来12个月内继续增持博信股份或者处置已拥有权益
的股份..................................................13
三、本次权益变动所履行的相关程序.....................................13
第三章权益变动方式............................................15
一、信息披露义务人及其一致行动人在上市公司拥有权益的股份数量和比例............15
二、《执行裁定书》的主要内容.......................................15
三、本次权益变动涉及的上市公司股份的权利限制情况.............................16
第四章收购资金来源............................................17
一、本次权益变动的资金总额........................................17
二、本次权益变动的资金来源........................................17
第五章后续计划..............................................18
一、未来12个月内对上市公司主营业务的调整计划..............................18
二、对上市公司或其子公司的资产和业务的重组计划..............................18
三、对上市公司现任董事、监事及高级管理人员的更换计划...........................18
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款的修改计划.........................19
五、上市公司员工聘用计划.........................................19
六、上市公司分红政策...........................................19
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.............................19
第六章对上市公司的影响分析........................................20
2一、本次权益变动对上市公司控制权的影响.................................20
二、本次权益变动对上市公司独立性的影响..................................20
三、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响.................................21
四、本次权益变动对上市公司关联交易的影响.................................22
第七章与上市公司之间的重大交易......................................23
一、与上市公司及其子公司之间的重大交易情况................................23
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易情况..........................23
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安
排....................................................23
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排............23
第八章前六个月内买卖上市交易股份的情况..................................24
一、信息披露义务人及其一致行动人前6个月内买卖上市公司股票的情况................24
二、信息披露义务人及其一致行动人的核心管理人员及其直系亲属在本次权益变动
事实发生之日前六个月内买卖上市公司股份的情况...............................24
第九章信息披露义务人的财务资料......................................25
一、信息披露义务人及其一致行动人最近三年财务会计报表的审计情况....................25
二、金投承兴最近三年一期财务会计报表...................................25
三、锦智资管最近三年一期财务会计报表...................................27
第十章其他重大事项............................................31
第十一章备查文件.............................................34
附表：..................................................37
3释义
除非文意另有所指，下列简称在本报告书中具有如下含义：
博信股份、上市公司指江苏博信投资控股股份有限公司
金投承兴、信息披露义务人指杭州金投承兴投资管理合伙企业（有限合伙）
杭州利腾、信息披露义务人
指杭州利腾企业管理合伙企业（有限合伙）一致行动人金投租赁指杭州金投融资租赁有限公司金投集团指杭州市金融投资集团苏州晟隽指苏州晟隽营销管理有限公司锦智资管指杭州锦智资产管理有限公司广东中诚指广东中诚实业控股有限公司苏州文化指苏州历史文化名城保护集团有限公司
苏州市姑苏区人民政府国有（集体）资产监督管理办公姑苏区国资办指室苏州晟隽营销管理有限公司所持博信股份34500000股标的股份指股份杭州金投承兴企业管理合伙企业（有限合伙）出具的《江《详式权益变动报告书》指苏博信投资控股股份有限公司详式权益变动报告书》金投承兴通过执行法院裁定方式持有博信股份本次权益变动指
34500000股股份的行为
GP 指 普通合伙人
LP 指 有限合伙人
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《收购管理办法》指《上市公司收购管理办法》中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所中登公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元指人民币元、人民币万元
特别说明：本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
4第一章信息披露义务人及其一致行动人介绍
一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人金投承兴的基本情况如下：
名称杭州金投承兴投资管理合伙企业（有限合伙）
注册地址浙江省杭州市江干区庆春东路2-6号31楼3104-6室执行事务合伙人杭州锦智资产管理有限公司
注册资本150100.00万元
统一社会信用代码 91330104MA2AY71515企业类型有限合伙企业实业投资；服务：投资管理、股权投资、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服经营范围务），财务咨询（除代理记账），经济信息咨询（除商品中介）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）经营期限2017-11-17至无固定期限
通讯地址浙江省杭州市上城区庆春东路2-6号金投金融大厦31楼
截至本报告书签署之日，金投承兴的合伙人情况如下：
序认缴出资额名称类型出资比例号（万元）
1杭州锦智资产管理有限公司普通合伙人100.000.07%
2杭州汇石投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人75000.0049.97%
3苏州名城文化发展合伙企业（有限合伙）有限合伙人45000.0029.98%
4杭州金伏投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人30000.0019.99%
合计150100.00100.00%
注1：2022年1月10日，江苏省苏州市中级人民法院出具《执行裁定书》【（2021）苏05执恢94号之二】，将被执行人广东中诚实业控股有限公司持有金投承兴的45000.00万元的股权交付申请执行人苏州名城文化发展合伙企业（有限合伙）抵偿债务。截至本报告书签署之日，前述合伙企业财产份额执行司法裁定尚未办理工商登记。
注2：江苏省国际信托有限责任公司已与杭州汇石投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州金伏投资合伙企业（有限合伙）、杭州锦祥智荣资产管理合伙企业（有限合伙）分别签订《合伙企业份额转让协议》，将其持有金投承兴的40000.00万元合伙企业财产份额转让给杭州汇石投资管理合伙企业（有限合伙），30000.00万元合伙企业财产份额转让给杭州金伏投资合伙企业（有限合伙），5000.00万元合伙企业财产份额转让给杭州锦祥智荣资产管理合伙企业（有限合伙）；杭州锦祥智荣资产管理合伙企业（有限合伙）已与杭州汇石投资管理
合伙企业（有限合伙）签订《合伙企业份额转让协议》，将其持有金投承兴的35000.00万元合伙企业财产份额转让给杭州汇石投资管理合伙企业（有限合伙）。截至本报告书签署之日，前述合伙企业财产份额转让尚未办理工商登记。
5（二）信息披露义务人一致行动人基本情况
截至本报告书签署之日，杭州利腾与金投承兴的普通合伙人、执行事务合伙人同为锦智资管，因此杭州利腾为信息披露义务人的一致行动人。杭州利腾的基本情况如下：
名称杭州利腾企业管理合伙企业（有限合伙）
注册地址 浙江省杭州市萧山区经济技术开发区启迪路 198 号 A-B102-1433 室执行事务合伙人杭州锦智资产管理有限公司
注册资本50000.00万元
统一社会信用代码 91330109MA2J1QTQ1X企业类型有限合伙企业一般项目：企业管理；机械设备销售；机械设备租赁（除依法须经批经营范围准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
经营期限2020-09-28至无固定期限
通讯地址浙江省杭州市上城区庆春东路2-6号金投金融大厦31楼
杭州利腾合伙人出资情况如下：
序认缴出资额名称类型出资比例号（万元）
1杭州锦智资产管理有限公司普通合伙人1.000.0020%
2杭州金投融资租赁有限公司有限合伙人49999.0099.9980%
合计50000.00100.00%
二、股权控制关系、控股股东及实际控制人情况
（一）信息披露义务人-金投承兴
1、股权控制关系
截至本报告书签署之日，锦智资管为金投承兴的普通合伙人、执行事务合伙人，苏州名城文化发展合伙企业（有限合伙）、杭州汇石投资管理合伙企业（有限合伙）和杭州金伏投资合伙企业（有限合伙）为金投承兴的有限合伙人。具体的控制权关系图如下：
62、执行事务合伙人
根据《杭州金投承兴投资管理合伙企业（有限合伙）之合伙企业》以及补充协议，锦智资管为金投承兴的普通合伙人、执行事务合伙人，其有权不经会商有限合伙人即决定委派和任命投资决策委员会成员、执行合伙企业的投资及其他业务等合伙企业重大事务；有限合伙人不参与管理合伙企业的投资或其他活动和业务，不得以合伙企业的名义开展任何业务，无权对外代表合伙企业。因此，截至本报告书签署之日，锦智资管实际控制金投承兴。
截至本报告书签署之日，锦智资管的具体情况如下：
名称杭州锦智资产管理有限公司
注册地址浙江省杭州市江干区庆春东路2-6号31楼3104-4室法定代表人杨国强注册资本2000万人民币
统一社会信用代码 91330104MA27YXKA1P
企业类型有限责任公司（法人独资）服务：受托资产管理、股权投资、非证券业务的投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等经营范围金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限2016-10-25至无固定期限
股东情况杭州金投融资租赁有限公司持股100%
73、实际控制人
截至本报告书签署之日，金投租赁持有锦智资管100%的股权，金投租赁为金投集团的控股子公司，杭州市人民政府持有金投集团90%的股权。因此，杭州市人民政府为金投承兴的实际控制人。
4、信息披露义务人及其执行事务合伙人控制的核心企业、核心业务和关联
企业的基本情况
截至本报告书签署之日，金投承兴无控制的核心企业，其执行事务合伙人锦智资管控制的核心企业如下：
注册资本公司名称持股比例主要经营范围（万元）
杭州锦祥智荣资产管理实业投资，投资管理，投资咨询，财
35024.555696.6667%
合伙企业（有限合伙）务咨询，经济信息咨询长兴嘉沂投资管理合伙投资管理，实业投资，投资咨询，财
47313.0066.8515%企业（有限合伙）务咨询，经济信息咨询实业投资，私募股权投资，非证券业杭州锦兴智盛投资管理
15000.0023.0646%务的投资管理，投资咨询，财务咨询，
合伙企业（有限合伙）经济信息咨询
杭州欣博企业管理合伙企业管理，机械设备租赁，机械设备
50000.0090.00%企业（有限合伙）销售
杭州汇安智远企业管理企业管理，机械设备租赁，建筑工程
30000.0090.00%
合伙企业（有限合伙）机械与设备租赁杭州金弈投资合伙企业
100.001.00%实业投资，投资管理，投资咨询（有限合伙）
杭州锦尔雅智资产管理实业投资，投资管理，投资咨询，财
27201.000.0037%
合伙企业（有限合伙）务咨询，经济信息咨询
（二）信息披露义务人之一致行动人-杭州利腾
1、股权控制关系
截至本报告书签署之日，锦智资管为杭州利腾的普通合伙人、执行事务合伙人；金投租赁持有锦智资管100%的股权，为锦智资管的控股股东，且金投租赁为杭州利腾的唯一有限合伙人。具体的控制权关系图如下：
82、执行事务合伙人
根据《杭州利腾企业管理合伙企业（有限合伙）之合伙企业》，合伙企业由
2个合伙人共同出资设立，其中锦智资管为普通合伙人、执行事务合伙人，金投
租赁为有限合伙人。合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票表决权；除法律、法规、规章和合伙协议另有规定以外，决议应经全体合伙人过半数表决通过，其他事项应当经全体合伙人一致同意。
截至本报告书签署之日，锦智资管的具体情况请详见本报告书“第一章信息披露义务人及其一致行动人介绍/二、股权控制关系、控股股东及实际控制人情况/（一）信息披露义务人-金投承兴/2、执行事务合伙人”。
3、实际控制人
截至本报告书签署之日，金投租赁持有锦智资管100%的股权，且金投租赁为杭州利腾的唯一有限合伙人；金投租赁为金投集团的控股子公司，杭州市人民政府持有金投集团90%的股权。因此，杭州市人民政府为杭州利腾的实际控制人。
4、信息披露义务人及执行事务合伙人控制的核心企业、核心业务和关联企
业的基本情况
截至本报告书签署之日，杭州利腾无控制的核心企业，其执行事务合伙人锦智资管控制的核心企业请详见本报告书“第一章信息披露义务人及其一致行动人介绍/二、股权控制关系、控股股东及实际控制人情况/（一）信息披露义务人-
金投承兴/4、信息披露义务人及其执行事务合伙人控制的核心企业、核心业务和关联企业的基本情况”。
9三、主营业务及最近三年财务状况的简要说明
（一）信息披露义务人及其一致行动人、控股股东从事的主要业务
最近三年，金投承兴主要从事股权投资、投资管理业务，杭州利腾主要从事企业管理业务，金投承兴、杭州利腾的执行事务合伙人锦智资管主要从事受托资产管理、股权投资、非证券业务的投资管理业务。
（二）信息披露义务人及其一致行动人、控股股东最近三年的财务状况
1、金投承兴的财务状况
最近三年一期，金投承兴的主要财务数据如下所示：
单位：万元
2021年9月302020年12月312019年12月312018年12月31
项目
日/2021年1-9月日/2020年度日/2019年度日/2018年度
总资产82295.5682228.23150779.21150483.81
净资产81320.7481748.85149888.17150327.86
收入---9376.22
净利润67.41-68139.324906.989268.38
净资产收益率0.08%-83.35%3.27%6.17%
资产负债率1.18%0.58%0.59%0.10%
注：2018年、2020年数据已经审计，2019年、2021年1-9月数据未经审计。
2、杭州利腾的财务状况
截至本报告书签署之日，杭州利腾成立未满三年，且系为持有博信股份股权而专门设立，锦智资管的财务状况请详见本报告书“第一章信息披露义务人及其一致行动人介绍/三、主营业务及最近三年财务状况的简要说明/（二）信息披
露义务人及其一致行动人控股股东最近三年的财务状况/3、锦智资管的财务状况”。
3、锦智资管的财务状况
最近三年一期，锦智资管的主要财务数据如下所示：
单位：万元
2021年9月302020年12月312019年12月312018年12月31
项目
日/2021年1-9月日/2020年度日/2019年度日/2018年度
总资产78705.9577225.1460071.0851808.89
净资产4539.453973.825577.846644.12
收入----
10净利润565.631102.733007.494526.42
净资产收益率12.46%27.75%53.92%68.13%
资产负债率94.23%94.85%90.71%87.18%
注：2019年、2020年数据已经审计，2018年、2021年1-9月数据未经审计。
四、信息披露义务人及其一致行动人在最近五年受过的行政处罚、刑
事处罚、重大民事诉讼和仲裁
截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人成立时间均未满五年。成立至今，除以下重大民事诉讼外，信息披露义务人及其一致行动人未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
2019年7月2日，金投承兴向杭州市中级人民法院提起诉讼，请求判令广
东中诚提前履行回购义务，对苏州晟隽100%股权、博信股份65300094股股份享有优先受偿权。2019年10月18日，杭州市中级人民法院作出（2019）浙01民初2407《民事判决书》，支持金投承兴的诉请。
2019年7月15日，杭州市中级人民法院出具（2019）浙01民初2407号《财产保全事项通知书》，根据金投承兴的申请，轮候冻结苏州晟隽持有的博信股份
65300094股股份，冻结期限自2019年7月4日至2022年7月5日。
2019年12月3日，广东中诚向高级人民法院提起上诉，2019年12月24日，浙江省高级人民法院作出（2019）浙民终1738号《民事判决书》，驳回广东中诚的上诉，维持一审判决。
五、信息披露义务人及其一致行动人核心管理人员的基本情况
截至本报告书签署日，金投承兴、杭州利腾的执行事务合伙人委派代表的基本情况如下：
姓名职务国籍长期居住地其他国家或地区居留权白雪峰执行事务合伙人委派代表中国中国无
在本报告书签署日的最近5年内，上述人员未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
六、信息披露义务人及其一致行动人、控股股东及相关方持有或控制
11境内外其他上市公司5%以上发行在外股份的基本情况
截至本报告书签署之日，金投承兴、杭州利腾和锦智资管不存在持有或控制境内外其他上市公司5%以上发行在外股份的情况。
12第二章权益变动的决定及目的
一、本次权益变动的目的近年来，上市公司根据经营现状，在对原有智能硬件及衍生产品领域业务进行战略调整的基础上，开拓了装备综合服务及相关业务作为战略发展方向，以增强上市公司的持续盈利能力和抗风险能力。
信息披露义务人及其一致行动人为金投租赁的下属企业，金投租赁一直谋求在公用事业、重型装备、特种设备、数据中心、绿色节能、医疗健康等重点领域布局；同时通过构建“租赁+”的业务模式，为客户提供更加完善的综合金融服务，初步形成了以融资租赁、经营租赁、资产管理、商业保理为核心的综合金融服务生态圈。
基于对上市公司现有发展战略和业务方向的认可，金投租赁本次拟通过执行法院裁定的方式增加其在上市公司的间接持股比例。未来，金投租赁将继续按照有利于上市公司可持续发展、有利于股东利益的原则，优化上市公司业务结构，改善上市公司资产质量，以提升上市公司价值。
二、信息披露义务人是否拟在未来12个月内继续增持博信股份或者处置已拥有权益的股份
截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来12个月内无继续增持或处置上市公司股份的明确计划。若信息披露义务人后续做出增持或处置上市公司股份的决定，将严格按照《证券法》、《收购管理办法》及其他相关法律法规的要求，依法履行相关审批程序及信息披露义务。
三、本次权益变动所履行的相关程序
2022年1月23日，杭州市中级人民法院对苏州晟隽持有的博信股份
34500000股股份进行公开拍卖，因无人竞买而最终流拍。
2022年1月25日，杭州市中级人民法院出具《执行裁定书》【（2020）浙01执144号之二】，将被执行人苏州晟隽持有的34500000股博信股份（证券
13代码600083）股票作价552000000.00元交付申请执行人金投承兴抵偿部分债务。
14第三章权益变动方式
一、信息披露义务人及其一致行动人在上市公司拥有权益的股份数量和比例
本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人直接拥有上市公司权益的股份数量和比例如下：
转让前转让后股东名称
持股数量（股）持股比例持股数量（股）持股比例
金投承兴--3450000015.00%
杭州利腾113850004.95%113850004.95%
合计113850004.95%4588500019.95%
本次权益变动完成后，金投承兴将成为上市公司的第一大股东，其直接持有上市公司34500000股，占上市公司总股本的比例为15%；金投承兴及其一致行动人杭州利腾将合计持有上市公司45885000股股份，占上市公司总股本的比例为19.95%。苏州文化合计持有上市公司的表决权比例将从28.935%下降至
13.935%。
二、《执行裁定书》的主要内容
申请执行人：杭州金投承兴投资管理合伙企业（有限合伙）
被执行人：广东中诚实业控股有限公司
被执行人：苏州晟隽营销管理有限公司
依据本院已经发生法律效力的（2019）浙01民初2407号判决书，申请执行人向本院申请强制执行，执行标的为人民币1653862693.75元及债务利息，执行费为人民币1721263元。本院通过淘宝网对被执行人苏州晟隽营销管理有限公司持有的34500000股博信股份（证券代码600083）股票进行司法网拍，因无人竞买而流拍。申请执行人申请将上述财产抵偿本案部分债务。据此，依照《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第二十条之规定，裁定如下：
15一、将被执行人苏州晟隽营销管理有限公司持有的34500000股博信股份（证券代码600083）股票作价552000000元交付申请执行人杭州金投承兴投资
管理合伙企业（有限合伙）抵偿部分债务。
二、申请执行人杭州金投承兴投资管理合伙企业（有限合伙）可持本裁定书
到相关部门办理产权过户登记手续、缴纳费用。
三、解除对被执行人苏州晟隽营销管理有限公司持有的34500000股博信股份（证券代码600083）股票的冻结。
三、本次权益变动涉及的上市公司股份的权利限制情况
本次权益变动前，苏州晟隽持有上市公司的股份存在被质押以及司法冻结等权利限制的情形。
2022年1月25日，杭州市中级人民法院出具《执行裁定书》【（2020）浙01执144号之二】，将被执行人苏州晟隽持有的34500000股博信股份（证券代码600083）股票作价552000000.00元交付申请执行人金投承兴抵偿部分债务，该部分股票的冻结情形亦相应解除。
除上述情况外，本次权益变动涉及的上市公司股份不存在其他权利限制的情况。
16第四章收购资金来源
一、本次权益变动的资金总额
信息披露义务人本次权益变动系执行法院裁定抵偿债务而致，不涉及现金支付。根据杭州市中级人民法院出具的《执行裁定书》【（2020）浙01执144号之二】，被执行人苏州晟隽交付申请执行人金投承兴抵偿部分债务的博信股份
34500000股股票作价为人民币552000000.00元。
二、本次权益变动的资金来源信息披露义务人前期为广东中诚提供融资的资金主要来源于信息披露义务
人自有资金及自筹资金，资金来源合法合规，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形，不存在通过与上市公司的资产置换或其他交易取得资金的情形，也不存在利用本次权益变动的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。
17第五章后续计划
一、未来12个月内对上市公司主营业务的调整计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人不存在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。若信息披露义务人及其一致行动人后续拟对上市公司主营业务进行调整，将依照相关法律法规履行信息披露义务。
二、对上市公司或其子公司的资产和业务的重组计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人不存在未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。若信息披露义务人及其一致行动人后续拟对上市公司进行业务整合，将依照相关法律法规履行信息披露义务。
三、对上市公司现任董事、监事及高级管理人员的更换计划
本次权益变动完成后，信息披露义务人及其一致行动人将本着有利于维护上市公司及全体股东的合法权益的原则，根据中国法律法规和上市公司章程规定的程序和方式，积极与上市公司其他股东协商，对上市公司董事会、监事会成员和高级管理人员进行一定调整。
若本次人员调整后，金投承兴及其一致行动人可获得上市公司董事会半数以上的席位，实现对上市公司董事会的控制，同时可通过上市公司董事会对上市公司高级管理人员进行重新聘任，以主导上市公司的经营管理、财务管理及重大事项决策，则上市公司的实际控制人将会发生变更，该控制权变更事项需取得有权国资监管机构的事先批复。
鉴于以上事项是否能够达成具有一定的不确定性，信息披露义务人及其一致行动人根据相关法律法规要求，及时告知上市公司有关事项的进展，并配合上市公司履行相应的信息披露义务，提请投资者关注相关风险。
18四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款的修改计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人无对上市公司的公司章程条款进行修改的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整的，信息披露义务人及其一致行动人将履行法律法规规定的义务，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规
的相关规定，对上市公司章程进行修改并及时予以披露。
五、上市公司员工聘用计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人没有未来12个月内对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。若根据上市公司实际情况需要进行相应调整的，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的规定，履行相应的法定程序和信息披露义务。
六、上市公司分红政策
截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人不存在未来12个月内对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划。若根据上市公司实际情况需要进行相应调整的，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的规定，履行相应的法定程序和信息披露义务。
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告书签署之日，除已披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人不存在未来12个月内对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。若根据上市公司实际情况需要进行相应调整的，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的规定，履行相应的法定程序和信息披露义务。
19第六章对上市公司的影响分析
一、本次权益变动对上市公司控制权的影响
本次权益变动前，苏州晟隽、罗静女士分别将其持有的上市公司65300094股股份、1250500股股份，共计66550594股股份对应的投票权不可撤销地委托给苏州文化，苏州文化接受上述表决权委托后，可以实际支配的上市公司表决权股份合计66550594股，占上市公司总股本的28.9350%，为公司的控股股东，姑苏区国资办持有苏州文化100%股权，为上市公司的实际控制人。
本次权益变动完成后，金投承兴将成为上市公司的第一大股东，其直接持有上市公司34500000股，占上市公司总股本的比例为15%；金投承兴及其一致行动人杭州利腾将合计持有上市公司45885000股股份，占上市公司总股本的比例为19.95%。苏州文化合计持有上市公司的表决权比例将从28.935%下降至
13.935%。
虽然，本次权益变动将导致上市公司第一大股东发生变化，但考虑到：*金投承兴与苏州文化的表决权比例较为接近且单一方未超过30%；*本次权益变动前后，上市公司的董事会、监事会和高级管理人员尚未发生任何变化；*本次权益变动前后，上市公司的组织架构和经营情况尚未发生任何变化。因此，截至本报告书签署之日，苏州文化仍为上市公司的控股股东，姑苏区国资办仍为上市公司的实际控制人。金投承兴及其一致行动人与苏州文化不存在一致行动关系，不存在其他共同利益安排。
二、本次权益变动对上市公司独立性的影响
本次权益变动完成后，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关的法律法规及上市公司章程的规定行使股东权利、履行股东义务，上市公司在业务、资产、财务、人员和机构等方面将继续保持独立性，上市公司独立经营的能力不会受到影响。锦智资管、金投承兴和杭州利腾已出具关于保持上市公司独立性的承诺，内容如下：
“1、本公司/本企业将严格遵守中国证监会、上海证券交易所及上市公司的《公司章程》等相关规定，依法行使股东权利并履行相应的义务，保持上市公司
20在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，不利用杭州金投承兴投资管理
合伙企业（有限合伙）作为上市公司第一大股东的身份谋取不当利益。
2、本承诺函在杭州金投承兴投资管理合伙企业（有限合伙）作为上市公司
第一大股东期间持续有效，如因本公司/本企业未履行上述承诺而给上市公司造成损失，本公司/本企业将承担相应赔偿责任。”三、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响
针对潜在同业竞争关系，为保障上市公司及其股东的合法权益，锦智资管、金投承兴和杭州利腾就避免未来与上市公司及其控制的企业产生同业竞争事宜
出具承诺如下：
“1、本公司/本企业一直以来公允地对待各下属企业，将来也不会利用杭州金投承兴投资管理合伙企业（有限合伙）作为上市公司第一大股东的身份做出不利于上市公司而有利于其它下属企业的任何决定。
2、本公司/本企业与上市公司在资产、人员、财务、机构、业务等各方面均
相互独立，本次权益变动完成后，本公司/本企业将继续保证自身与上市公司相关业务的各自发展，维护上市公司及其他中小股东利益；
3、本公司/本企业将对下属控股企业进行规划，明确各控股企业的业务定位
和业务方向，并通过各公司的股东（大）会、董事会等公司治理机制引导各公司根据自身情况和优势制定符合实际的业务发展定位和业务发展方向，避免下属各控股企业之间出现实质性竞争行为；
4、自本承诺函出具之日起，本公司/本企业从任何第三方获得的任何商业机
会与上市公司现有业务构成或可能构成实质性竞争的，本公司/本企业将及时通知上市公司，并尽力促使该等新业务机会按合理、公平的条款和条件优先让予上市公司；
5、本承诺函在杭州金投承兴投资管理合伙企业（有限合伙）作为上市公司
第一大股东期间持续有效，如因本公司/本企业未履行上述承诺而给上市公司造成损失，本公司/本企业将承担相应赔偿责任。”
21四、本次权益变动对上市公司关联交易的影响
本次权益变动前，上市公司与锦智资管及其相关方的关联交易已履行相应的法定程序和信息披露义务。为规范本次权益变动完成后与上市公司之间可能产生的关联交易，锦智资管、金投承兴和杭州利腾出具承诺如下：
“1、本公司/本企业将严格遵守法律法规以及上市公司的内部规定履行关联交易审批程序，遵循公开、公平、公正的市场化原则，充分论证交易价格公允性后签订关联交易相关协议，并按照相关的法律法规及时进行信息披露，从而充分保护上市公司全体股东利益。
2、本公司/本企业承诺不利用杭州金投承兴投资管理合伙企业（有限合伙）
作为上市公司第一大股东的身份，损害上市公司及其他股东的合法利益。
3、本承诺函在杭州金投承兴投资管理合伙企业（有限合伙）作为上市公司
第一大股东期间持续有效，如因本公司/本企业未履行上述承诺而给上市公司造成损失，本公司/本企业将承担相应赔偿责任。”
22第七章与上市公司之间的重大交易
一、与上市公司及其子公司之间的重大交易情况
在本报告书签署日前24个月内，金投承兴、杭州利腾与上市公司及其子公司之间未发生合计金额高于3000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务
报表净资产5%以上的交易。
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易情况
在本报告书签署日前24个月内，金投承兴、杭州利腾与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间未进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易。
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排
在本报告书签署日前24个月内，金投承兴、杭州利腾不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者类似安排。
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排
在本报告书签署日前24个月内，除本报告书已披露的事项外，金投承兴、杭州利腾不存在对上市公司有重大影响的正在签署或者谈判的合同、默契或安排。
23第八章前六个月内买卖上市交易股份的情况
一、信息披露义务人及其一致行动人前6个月内买卖上市公司股票的情况
金投承兴、杭州利腾在本次权益变动事实发生之日起前6个月内不存在通过上交所交易系统买卖上市公司股票的情况。
二、信息披露义务人及其一致行动人的核心管理人员及其直系亲属在本次权益变动事实发生之日前六个月内买卖上市公司股份的情况
金投承兴、杭州利腾的核心管理人员及上述人员的直系亲属在本次权益变动事实发生之日起前6个月内不存在通过上交所交易系统买卖上市公司股票的情况。
24第九章信息披露义务人的财务资料
一、信息披露义务人及其一致行动人最近三年财务会计报表的审计情况
金投承兴成立于2017年11月17日，其2018年的财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计，并发表了标准无保留审议意见；2020年的财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江万邦分所审计，并发表了标准无保留审议意见；2019年和2021年1-9月的财务报表未经审计。金投承兴合并口径主要财务数据和财务指标具体情况请详见本报告书“第九章信息披露义务人的财务资料/二、金投承兴最近三年财务会计报表”。
杭州利腾成立于2020年9月28日，成立未满三年，其普通合伙人、执行事务合伙人为锦智资管。锦智资管2018年的财务报表未经审计；2019年和2020年的财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江万邦分所审计，并发表了标准无保留审议意见；2021年1-9月的财务报表未经审计。锦智资管合并口径主要财务数据和财务指标具体情况请详见本报告书“第九章信息披露义务人的财务资料/三、锦智资管最近三年财务会计报表”。
二、金投承兴最近三年一期财务会计报表
（一）资产负债表
单位：万元
2021年9月302020年12月2019年12月2018年12月
项目日31日31日31日
流动资产：
货币资金72.625.2810.38352.77
其他应收款40.0040.00754.68-
其他流动资产27.1927.1914.16131.04
流动资产合计139.8172.47779.21483.81
非流动资产：
可供出售金融资产82155.7582155.75150000.00150000.00
非流动资产合计82155.7582155.75150000.00150000.00
资产总计82295.5682228.23150779.21150483.81
流动负债：
应交税费-0.07--155.96
252021年9月302020年12月2019年12月2018年12月
项目日31日31日31日
其他应付款974.89479.37891.04-
流动负债合计974.82479.37891.04155.96
非流动负债：
非流动负债合计--
负债合计974.82479.37891.04155.96
所有者权益：
实收资本（股本）150000.00150000.00150000.00150000.00
未分配利润-68679.26-68251.15-111.83327.86
所有者权益合计81320.7481748.85149888.17150327.86
负债和所有者权益总计82295.5682228.23150779.21150483.81
（二）利润表
单位：万元
2021年1-9
项目2020年2019年2018年月
一、营业收入---9376.22
减：营业成本----
税金及附加--1.84-
管理费用0.71295.13203.467.84
财务费用-0.11-0.06-8.87-
其中：利息费用----
利息收入-0.108.9023.62
加：其他收益--101.00
投资净收益--5002.419352.60
资产减值损失（损失以“－”号填列）--67844.25--
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-0.59-68139.324906.989268.38
加：营业外收入68.00---
减：营业外支出---三、利润总额（亏损总额以“－”号
67.41-68139.324906.989268.38
填列）
减：所得税费用---
四、净利润（净亏损以“－”号填列）67.41-68139.324906.989268.38
（一）按经营持续性分类1、持续经营净利润（净亏损以“－”
67.41-68139.324906.989268.38号填列）2、终止经营净利润（净亏损以“－”----号填列）
（二）按所有权归属分类
1、归属于母公司所有者的净利润67.41-68139.324906.989268.38
2、少数股东损益----
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额67.41-68139.324906.989268.38
（三）现金流量表
26单位：万元
2021年1-9
项目2020年2019年2018年月
一、经营活动产生的现金流量：
收到其他与经营活动有关的现金68.13303.118.97501.87
经营活动现金流入小计68.13303.118.97501.87
支付的各项税费-13.04444.32-
支付其他与经营活动有关的现金0.80295.17203.49138.89
经营活动现金流出小计0.80308.20647.81138.89
经营活动产生的现金流量净额67.34-5.09-638.84362.98
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金--5274.789352.60
投资活动现金流入小计--5274.789352.60
投资活动现金流出小计---
投资活动产生的现金流量净额--5274.789352.60
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计----
分配股利、利润或偿付利息支付的现
---4978.339365.15金
筹资活动现金流出小计--4978.339365.15
筹资活动产生的现金流量净额--4978.33-9365.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
----影响
五、现金及现金等价物净增加额67.34-5.09-342.39350.43
加：期初现金及现金等价物余额5.2810.38352.772.34
六、期末现金及现金等价物余额72.625.2810.38352.77
三、锦智资管最近三年一期财务会计报表
（一）资产负债表
单位：万元
2021年9月302020年12月2019年12月2018年12月
项目日31日31日31日
流动资产：
货币资金606.81375.26--
交易性金融资产100.00-2444.011127.81
应收账款-342.79--
预付款项0.490.56--
其他应收款89.0986.96525.00231.00
其他流动资产8.888.885.10-
流动资产合计805.27814.472984.111378.81
非流动资产：
可供出售金融资产2759.5320569.5323211.1821430.08
272021年9月302020年12月2019年12月2018年12月
项目日31日31日31日
长期股权投资63016.9855816.9833857.0729000.00
递延所得税资产24.1724.1718.72-
其他非流动金融资产12100.00---
非流动资产合计77900.6876410.6857086.9750430.08
资产总计78705.9577225.1460071.0851808.89
流动负债：
预收款项--26.8926.89
应付职工薪酬1.5075.5056.9695.00
应交税费17.8649.294.67477.79
其他应付款74147.1473126.5354404.7144565.09
流动负债合计74166.5073251.3254493.2345164.76
非流动负债：
非流动负债合计----
负债合计74166.5073251.3254493.2345164.76
所有者权益：
实收资本（股本）2000.002000.002000.002000.00
盈余公积981.37981.37871.10570.35
未分配利润1558.08992.452706.754073.77归属于母公司所有者权
4539.45---
益合计
所有者权益合计4539.453973.825577.846644.12
负债和所有者权益总计78705.9577225.1460071.0851808.89
（二）利润表
单位：万元
2021年1-9
项目2020年2019年2018年月
一、营业收入----
减：营业成本-----
税金及附加--1.870.36
管理费用343.01492.28286.04309.57
财务费用-1.84-1.35-1.05-139.23
其中：利息费用----
利息收入-2.071.83139.77
加：其他收益0.356.88158.0016.00
投资净收益1096.761845.354139.176190.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）755.951361.304010.316035.84
加：营业外收入20.51---
减：营业外支出---0.10三、利润总额（亏损总额以“－”号
776.461361.304010.316035.74
填列）
减：所得税费用210.83258.571002.811509.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）565.631102.733007.494526.42
28（一）按经营持续性分类1、持续经营净利润（净亏损以“－”
565.631102.733007.494526.42号填列）2、终止经营净利润（净亏损以“－”----号填列）
（二）按所有权归属分类
1、归属于母公司所有者的净利润565.631102.733007.494526.42
2、少数股东损益----
五、其他综合收益的税后净额----
六、综合收益总额565.631102.733007.494526.42
（三）现金流量表
单位：万元
2021年1-9
项目2020年2019年2018年月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金---8.36
收到其他与经营活动有关的现金51446.9619168.809436.821089.52
经营活动现金流入小计51446.9619168.809436.821097.88
购买商品、接受劳务支付的现金-27.830.741.08
支付给职工以及为职工支付的现金379.13420.47267.25226.51
支付的各项税费236.10219.991513.111341.13
支付其他与经营活动有关的现金50449.8146.8217.7510223.43
经营活动现金流出小计51065.04715.101798.8511792.15
经营活动产生的现金流量净额381.9318453.707637.97-10694.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金33064.943000.00-7390.00
取得投资收益收到的现金1439.681502.564139.176329.90
收到其他与投资活动有关的现金--231.00-
投资活动现金流入小计34504.624502.564370.1713719.90
投资支付的现金34655.00358.356638.17820.08取得子公司及其他营业单位支付的现
-21959.91--金净额
投资活动现金流出小计34655.0022318.266638.17820.08
投资活动产生的现金流量净额-150.3817815.70-2268.0012899.82
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计----
分配股利、利润或偿付利息支付的现
-2706.754073.771059.37金
筹资活动现金流出小计-2706.754073.771059.37
筹资活动产生的现金流量净额--2706.75-4073.77-1059.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
----影响
五、现金及现金等价物净增加额231.54-2068.751296.201146.19
292021年1-9
项目2020年2019年2018年月
加：期初现金及现金等价物余额375.262444.011147.811.62
六、期末现金及现金等价物余额606.81375.262444.011147.81
30第十章其他重大事项
截至本报告书签署之日，除本报告书已披露的事项外，信息披露义务人及其一致行动人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，亦不存在根据适用法律应当披露而未披露的其他重大信息。
信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。
31信息披露义务人声明本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：杭州金投承兴合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：杭州锦智资产管理有限公司
执行事务合伙人委派代表：
白雪峰
签署日期：年月日
32信息披露义务人一致行动人声明本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
一致行动人：杭州利腾企业管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：杭州锦智资产管理有限公司
执行事务合伙人委派代表：
白雪峰
签署日期：年月日
33第十一章备查文件以下备查文件可在上市公司的办公地点（地址：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B3 栋 16 层）进行查阅：
1、信息披露义务人及其一致行动人的工商营业执照；
2、信息披露义务人及其一致行动人的核心管理人员名单及其身份证明；
3、与本次权益变动相关的法院裁定文件；
4、信息披露义务人实际控制人最近两年未发生变化的说明；
5、信息披露义务人及其一致行动人、核心管理人员，以及上述人员的直系
亲属在权益变动前6个月持有或买卖上市公司股份的自查报告；
6、信息披露义务人及相关方关于避免同业竞争的声明与承诺；
7、信息披露义务人及相关方关于规范及减少关联交易的声明与承诺；
8、信息披露义务人及相关方关于维持上市公司独立性的承诺函；
9、信息披露义务人及其一致行动人关于不存在《收购管理办法》第六条规
定情形及符合《收购管理办法》第五十条规定的说明；
10、信息披露义务人及其一致行动人与上市公司之间在报告书签署日前24
个月未发生重大交易的说明；
11、信息披露义务人的相关审计报告及财务报表；
12、中国证监会及证券交易所要求的其他材料。
（以下无正文）
34（本页无正文，为《江苏博信投资控股股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页）
信息披露义务人：杭州金投承兴合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：杭州锦智资产管理有限公司
执行事务合伙人委派代表：
白雪峰
35（本页无正文，为《江苏博信投资控股股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页）
一致行动人：杭州利腾企业管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：杭州锦智资产管理有限公司
执行事务合伙人委派代表：
白雪峰
36附表：
详式权益变动报告书基本情况江苏省苏州市姑苏江苏博信投资控股股份有上市公司名称上市公司所在地区朱家湾街8号姑限公司
苏软件园 B2 栋
股票简称 *ST 博信 股票代码 600083浙江省杭州市江干信息披露义务人名杭州金投承兴投资管理合信息披露义务人注册
区庆春东路2-6号31
称伙企业（有限合伙）地
楼3104-6室
增加√
拥有权益的股份数有√不变，但持股人发生变化有无一致行动人量变化无□
□
是□
信息披露义务人是否√信息披露义务人是否是□
否为上市公司第一注：本次权益变动完成后，为上市公司实际控制否√大股东信息披露义务人将成为上人市公司的第一大股东信息披露义务人是信息披露义务人是否
否对境内、境外其是□是□
拥有境内、外两个以上
他上市公司持股否√否√上市公司的控制权
5%以上
通过证券交易所的集中交易□协议转让□
国有股行政划转或变更□间接方式转让□收购方式
取得上市公司发行的新股□执行法院裁定√（可多选）
继承□赠与□
其他□（请注明）信息披露义务人披
股票种类：无露前拥有权益的股
持股数量：0份数量及占上市公
持股比例：0司已发行股份比例
股票种类： A股普通股本次收购股份的数
变动数量：34500000股量及变动比例
变动比例：15.00%与上市公司之间是
否存在持续关联交是□否√易
37与上市公司之间是
否存在同业竞争或是□否√潜在同业竞争
截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来12个月内无继续增持上市信息披露义务人是公司股份的明确计划。若信息披露义务人后续做出增持上市公司股份的决否拟于未来12个定，将严格按照《证券法》、《收购管理办法》及其他相关法律法规的要求，月内继续增持依法履行相关审批程序及信息披露义务。
信息披露义务人前
6个月是否在二级
是□否√市场买卖该上市公司股票是否存在《收购管理办法》第六条规是□否√定的情形是否已提供《收购管理办法》第五十是√否□条要求的文件是否已充分披露资
是√否□金来源；
是否披露后续计划是√否□
是否聘请财务顾问是□否√本次收购是否需取
得批准及批准进展是□否√情况信息披露义务人是
否声明放弃行使相是□否√关股份的表决权
38（本页无正文，为《江苏博信投资控股股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章页）
信息披露义务人：杭州金投承兴合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：杭州锦智资产管理有限公司
执行事务合伙人委派代表：
白雪峰
签署日期：年月日
39（本页无正文，为《江苏博信投资控股股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章页）
一致行动人：杭州利腾企业管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：杭州锦智资产管理有限公司
执行事务合伙人委派代表：
白雪峰
签署日期：年月日
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