溢多利:第七届监事会第十次会议决议公告

股票代码：300381股票简称：溢多利
公告编号：2022-016
债券代码：123018债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2022年2月18日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2022年2月7日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席冯丹女士主持，以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》公司于2021年4月23日召开的第七届董事会第四次会议以及于2021年5月17日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，以截至2020年12月31日公司的总股本490058748股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。2020年年度权益分派已实施完毕。
鉴于公司发生派送股票红利等事项，根据公司《2021年限制性股票激励计划》相关规定以及2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意分别对《2021年限制性股票激励计划》第二类限制性股票的首次及预留授予价
格进行调整，由5.06元/股调整为4.99元/股。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与2021年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2021年第一
次临时股东大会的授权，公司认为目前《2021年限制性股票激励计划》规定
的第二类限制性股票预留授予条件已经成就，同意确定2022年2月18日为预
留授予日，以4.99元/股的授予价格向符合预留授予条件的22名激励对象授予
预留第二类限制性股票80万股。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过9000万元暂时补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限自董事会审议通过之日起不
超过12个月，根据募集资金使用进度分批归还至公司募集资金专户。
监事会认为，公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，符合《公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司监事会
2022年2月19日