晨光生物:第四届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：300138证券简称：晨光生物公告编号：2022—011
晨光生物科技集团股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年2月14日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第三十八次会议通知，会议于2022年2月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（董事李月斋，独立董事刘张林、周放生、王淑红以通讯方式参加），公司监事列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关要求，结合公司经营需求及财务情况，公司拟使用“天然植物综合提取一体化项目（一期）”暂时闲置的不超过3.25亿元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，具体内容请见同期披露在巨潮资讯网上的公告文件。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
特此公告晨光生物科技集团股份有限公司董事会
2022年2月21日