金信诺:第四届董事会2022年第一次会议决议公告

证券代码：300252证券简称：金信诺公告编号：2022-008
深圳金信诺高新技术股份有限公司
第四届董事会2022年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2022
年第一次会议通知于2022年2月16日以电子邮件等方式送达各位董事，会议于
2022年2月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席
董事9人，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》
鉴于赣州发展金信诺供应链管理有限公司（以下简称“金信诺供应链”）主
要为公司及公司子公司提供代理采购服务，为了保证公司及子公司相关业务的开展，公司及全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司（以下简称“常州金信诺”）拟为金信诺供应链的5000万元授信业务提供连带责任保证担保，担保的最高额债权本金为5000万元。
一方面金信诺供应链专注为公司及公司子公司提供代采服务；另一方面公司
持股5%以上股东赣州发展投资控股集团有限责任公司作为金信诺供应链51%股
权的控制方将为金信诺供应链本次授信业务提供51%担保，而公司及全资子公司常州金信诺虽按全额提供担保，但金信诺供应链亦会就相关担保为公司及常州金信诺提供51%的反担保；同时金信诺供应链的财务情况良好，具备较好的偿债能力。本次担保的风险可控，不存在影响公司业务和经营独立性的情况，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供担保暨关联交易的公告》。
1/3本议案已经公司独立董事事前认可。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，其中关联董事廖生兴先生、姚新征先生对本议案回避表决。
2、审议通过《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》
为满足子公司日常经营需要，公司预计2022年度为子公司提供担保的总额度为人民币185000万元。其中，公司为资产负债率为70%以上的子公司提供担保的额度为人民币136000万元，公司为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为人民币49000万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
公司为下属子公司提供担保，有利于子公司生产经营活动的正常开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。本次提供担保的对象均为合并报表范围内的子公司，控股公司金信诺光纤光缆(赣州)有限公司、中航信诺（营口）高新技术有限公司、辽宁中航信诺科技有限公司、绵阳金信诺环通
电子技术有限公司的其他股东可能不按其持股比例提供相应担保，但公司对其具有控制权，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2022年3月9日召开2022年第一次临时股东大会。
《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
2/3表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会2022年第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2022年2月22日