美亚柏科:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300188证券简称：美亚柏科公告编号：2022-07
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于2022年2月22日下午以通讯会议的方式召开了第五届董事会第六次会议，会议通知于2022年2月17日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事和董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。
一、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》与会董事认为：公司董事会根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，拟对85名因不符合激励条件及申请退出激励计划的原激励对象已获授尚未行权的股票期权进行注销，对其已获授尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》、《关于回购注销限制性股票的减资公告》、《关于美亚柏科注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票之法律意见书》等内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网的相关公告。《关于回购注销限制性股票的减资公告》同日刊登在《证券时报》等公司指定信息披露报刊。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
（二）审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2022年3月10日（周四）下午15:00在厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室以网络投票与现场投票相结合的方式召开公司
2022年第一次临时股东大会。
《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2022年2月22日