粤电力Ａ:广东电力发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2022-10
公司债券代码：149113公司债券简称：20粤电01
公司债券代码：149369公司债券简称：21粤电01
公司债券代码：149418公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711公司债券简称：21粤电03广东电力发展股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年2月22日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间为：2022年2月22日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为2022年2月22日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司副董事长、总经理郑云鹏先生
6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4人），会议应到监事5人（其中独立监事1人），实到监事5人（其中独立监事1人），
1公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
8、会议出席情况
序号股东类别人数代表股份比例（%）
一出席现场会议的股东（代理人）48381619581072.6855%
其中：A股股东 4 3752879028 84.2988%
B股股东 44 63316782 7.9304%
二通过网络投票的股东（代理人）1034663170.0660%
其中：A股股东 4 3111078 0.0699%
B股股东 6 355239 0.0445%
三合计出席会议股东（代理人）58381966212772.7515%
其中：A股股东 8 3755990106 84.3687%
B股股东 50 63672021 7.9749%
四中小股东（代理人）551756328243.3452%
其中：A股股东 6 123617480 2.7768%
B股股东 49 52015344 6.5149%
二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于2022年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3644029303股（其中A股数量3632372626股，B股数量11656677股），已按规定回避表决。
表决结果：通过
2同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 123554180 99.9488% 63300 0.0512% 0 0.0000%
B股 51946565 99.8678% 68779 0.1322% 0 0.0000%
合计17550074599.9248%1320790.0752%00.0000%
中小股东17550074599.9248%1320790.0752%00.0000%（2）审议《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3644029303股（其中A股数量3632372626股，B股数量11656677股），已按规定回避表决。
表决结果：通过同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 122002302 98.6934% 1615178 1.3066% 0 0.0000%
B股 36542929 70.2541% 15472415 29.7459% 0 0.0000%
合计15854523190.2708%170875939.7292%00.0000%
中小股东15854523190.2708%170875939.7292%00.0000%（3）审议《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3644029303股（其中A股数量3632372626股，B股数量11656677股），已按规定回避表决。
表决结果：通过股东类型同意反对弃权
3票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 123543580 99.9402% 63300 0.0512% 10600 0.0086%
B股 51930305 99.8365% 85039 0.1635% 0 0.0000%
合计17547388599.9095%1483390.0845%106000.0060%
中小股东17547388599.9095%1483390.0845%106000.0060%
三、律师出具的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所高燕平、彭名扬律师见证。律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会
二 O 二二年二月二十三日
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