美亚柏科:第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：300188证券简称：美亚柏科公告编号：2022-08
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月22日下午以通讯会议的方式召开了第五届监事会第五次会议。会议通知于2022年
2月17日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、监事会会议审议情况（一）审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》经审议，与会监事认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对85名因不符合激励条件及申请退出激励计划的原激励对象，已获授尚未行权的股票期权和已获授尚未解除限售的限制性股票进行注销/回购注销。本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项的审议和决策程序符合相关规定，合法有效。同意对上述原激励对象已获授尚未行权的股票期权进行注销，已获授尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》、《关于回购注销限制性股票的减资公告》、《关于美亚柏科注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票之法律意见书》等相关内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。《关于回购注销限制性股票的减资公告》同日刊登在《证券时报》等公司指定信息披露报刊。该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会
2022年2月22日