梦洁股份:第六届监事会第二次会议决议公告

证券代码：002397证券简称：梦洁股份公告编号：2022-010
湖南梦洁家纺股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第六届监
事会第二次会议于2022年2月22日在长沙市麓谷高新区谷苑路168号公司综合
楼4楼会议室举行。会议通知于2022年2月16日以通讯方式发出，公司应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席向绮云女士主持，以现场表决的方式召开，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《股份公司关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权经审核，监事会认为：
1、公司2021年股票期权与限制性股票激励计划已经按照相关要求履行了
必要的审批程序，预留授予条件成就，董事会确定2022年2月22日为预留授予日，预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司2021年股票期权与限制性股票激励计划关于授予日的规定；
2、本次预留授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规
范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规及公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，不存在不得成为激励对象的情形。截至授予日，本次预留授予的激励对象均为公司核心管理、技术及业务人员，激励对象中未包括公司的独立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次预留授予的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。3、本次预留授予已经股东大会授权，并经董事会审议通过，履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。
同意公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予日为2022年2月
22日，并同意按照公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，向
30名激励对象授予股票期权420万份，行权价格为4.02元/份；向1名激励对象
授予限制性股票80万股，授予价格为1.98元/股。
《关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的公告》（2022-011）详
见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、 审议并通过了《关于终止 2021 年非公开发行 A 股股票事项的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权经审核，监事会认为：鉴于本次非公开发行股票预案披露至今时间跨度较长，内外部环境发生了变化，考虑公司的价值表现并结合公司实际情况及发展规划等多方面因素，公司终止 2021 年非公开发行 A 股股票事项。公司终止 2021 年非公开发行 A 股股票的事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
《关于终止 2021 年非公开发行 A 股股票事项的公告》（2022-012）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告湖南梦洁家纺股份有限公司监事会
2022年2月23日