北信源:第四届董事会第十二次临时会议决议公告

第四届董事会第十二次临时会议决议公告
证券代码:300352证券简称:北信源公告编号：2022-009
北京北信源软件股份有限公司
第四届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
临时会议于2022年2月23日（星期三）下午16:00以通讯形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2022年2月22日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事、
监事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经参加会议的董事认真审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的议案》
本议案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登
的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2022年3月11日(星期五)下午15:00在北京市海淀区玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开2022年
1第四届董事会第十二次临时会议决议公告
第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
2022年2月23日
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