新莱应材:关于第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300260证券简称：新莱应材公告编号：2022-009
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次
会议于2022年2月24日上午10:00以通讯和现场的方式召开，会议通知已于2022年
2月17日以专人、邮件、电话方式送达全体董事。
本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于公司为全资子公司及其下属子公司银行综合授信提供担保的议案》
公司全资子公司山东碧海包装材料有限公司(包含其下属子公司山东碧海机
械科技有限公司和碧海包装(淮安)有限公司)为满足生产经营需要，公司将为其以下银行的综合授信业务提供连带责任保证。担保额度自公司股东大会审议批准之日起，根据每笔担保实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。具体申请担保的银行名称及担保金额如下：
序号申请担保银行名称担保金额（人民币：万元）备注
1企业银行(中国)有限公司青岛分行3500.00山东碧海包装材料有限公司
2中国工商银行股份有限公司莒南支行3000.00山东碧海机械科技有限公司
3日照银行股份有限公司临沂莒南支行16000.00山东碧海包装材料有限公司
4齐鲁银行股份有限公司临沂莒南支行8000.00山东碧海包装材料有限公司
5中国光大银行股份有限公司临沂分行3000.00山东碧海包装材料有限公司
6中国农业银行股份有限公司昆山分行5000.00碧海包装(淮安)有限公司7中国工商银行股份有限公司昆山分行3000.00碧海包装(淮安)有限公司
8中国建设银行股份有限公司昆山分行300000碧海包装(淮安)有限公司
合计44500.00
《关于公司为全资子公司及其下属子公司银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-011）具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》
经董事会研究，公司决定于2022年3月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议《关于公司为全资子公司及其下属子公司银行综合授信提供担保的议案》。
《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-012）详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
三、备查文件
1.第五届董事会第九次会议决议；
2.独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十四日