金风科技:2022年第一次临时股东大会议决议公告

股票代码：002202股票简称：金风科技公告编号：2022-004
新疆金风科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年2月25日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2022年2月25日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年2月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年2月25日上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路8号公司会议室。
4、会议召集人:公司董事会5、会议主持人:公司董事长武钢先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及
及《公司章程》规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表67名，代表公司有表决权的股份数为1967765023股，占公司股本总数的46.5736%。
2、现场出席会议情况
现场出席会议的股东及股东代理人16名，持有股份数1348544201股，占公司出席会议有表决权股份总数的68.5318%，
其中现场出席会议的 A 股股东 15 名，持有股份数 929205132 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 47.2213%；现场出席会议的 H
股股东1名，持有股份数419339069股，占公司出席会议有表决权股份总数的21.3104%。
3、网络投票情况
参与网络投票的 A 股股东 51 名，持有股份数 619220822 股，占公司出席会议有表决权股份总数的31.4682%。
董事五名，监事三名，高管三名出席了本次股东大会，其中董事武钢先生、曹志刚先生、王开国先生、黄天祐先生及魏炜先生出席了本次会议；公司律师及点票监察员的代表也出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况全体股东表决结果：
2022年第一次临时股东大会全体股东表决结果
同意反对弃权序号议案内容股数占比股数占比股数占比非累积投票议案普通决议案《关于申请 2022 年度日常关联交易（A 股）
1.00预计额度的议案》
关于公司与中国三峡新能源（集团）股份有
1.01限公司及其控股子公司发生的销售商品类160557511599.4139%93315130.5778%1344500.0083%
日常关联交易（A 股）
关于公司与新疆新能源（集团）有限责任公
1.02司及其控股子公司发生的销售商品类日常195842706099.5255%93315130.4742%64500.0003%
关联交易（A 股）《关于为公司及董事、监事及高级管理人员
2.00189133895599.9328%6102040.0322%6620200.0350%购买责任险的议案》
3.00《关于推荐王岩为监事候选人的议案》192137988497.6428%460152892.3385%3698500.0188%
中小股东表决结果：
2022年第一次临时股东大会中小股东表决结果
同意反对弃权序号议案内容股数占比股数占比股数占比非累积投票议案普通决议案《关于申请 2022 年度日常关联交易（A 股）
1.00预计额度的议案》
关于公司与中国三峡新能源（集团）股份有
1.01限公司及其控股子公司发生的销售商品类50457554398.1585%93315131.8153%1344500.0262%
日常关联交易（A 股）关于公司与新疆新能源（集团）有限责任公
1.02司及其控股子公司发生的销售商品类日常50470354398.1834%93315131.8153%64500.0013%
关联交易（A 股）《关于为公司及董事、监事及高级管理人员
2.0051276928299.7525%6102040.1187%6620200.1288%购买责任险的议案》
3.00《关于推荐王岩为监事候选人的议案》46765636790.9764%460152898.9517%3698500.0719%
A 股股东表决结果：
2022 年第一次临时股东大会 A 股股东表决结果
同意反对弃权序号议案内容股数占比股数占比股数占比非累积投票议案普通决议案《关于申请 2022 年度日常关联交易（A 股）
1.00预计额度的议案》
关于公司与中国三峡新能源（集团）股份
1.01有限公司及其控股子公司发生的销售商品119454457799.9032%11515320.0963%59000.0005%
类日常关联交易（A 股）
关于公司与新疆新能源（集团）有限责任
1.02公司及其控股子公司发生的销售商品类日154726852299.9253%11515320.0744%59000.0004%
常关联交易（A 股）《关于为公司及董事、监事及高级管理人
2.00147257330699.9526%6102040.0414%886000.0060%员购买责任险的议案》
3.00《关于推荐王岩为监事候选人的议案》154191900299.5798%64354520.4156%715000.0046%
H 股股东表决结果：
2022 年第一次临时股东大会 H 股股东表决结果
序号议案内容同意反对弃权股数占比股数占比股数占比非累积投票议案普通决议案《关于申请 2022 年度日常关联交易（A 股）
1.00预计额度的议案》
关于公司与中国三峡新能源（集团）股份有
1.01限公司及其控股子公司发生的销售商品类41103053898.0187%81799811.9507%1285500.0307%
日常关联交易（A 股）
关于公司与新疆新能源（集团）有限责任公
1.02司及其控股子公司发生的销售商品类日常41115853898.0492%81799811.9507%5500.0001%
关联交易（A 股）《关于为公司及董事、监事及高级管理人员
2.0041876564999.8633%00.0000%5734200.1367%购买责任险的议案》
3.00《关于推荐王岩为监事候选人的议案》37946088290.4902%395798379.4386%2983500.0711%
根据以上表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
上述议案的具体内容详见公司分别于2021年12月8日、2021年12月24日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
第1.00项议案为关联交易事项，其中第1.01项议案关联股东中
国三峡新能源（集团）股份有限公司（持有公司表决权股份352723945股）回避表决，第1.02项议案关联股东新疆新能源（集团）有限责任公司未出席本次股东大会；对于第2.00项议案，关联股东武钢先生（持有公司表决权股份62138411股）、曹志刚先生（持有公司表决权股份12343283股）及马金儒女士（持有公司表决权股份672150股）回避表决。对于第3.00项议案，王岩先生自本次股东大会审议通过之日的次日起担任公司监事，任期至第七届监事会届满。
五、监票与律师见证情况
北京市竞天公诚律师事务所吴琥律师、王恒律师出席、见证并出
具了法律意见书，认为公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程
序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
2022年2月25日