欣旺达:第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300207证券简称：欣旺达公告编号：2022-043
欣旺达电子股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第五届董事会
第二十六次会议通知已于2022年2月8日以专人送达、电话、微信等方式发出。
会议于2022年2月23日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。
公司的《关于子公司对外投资的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
二、审议通过了《关于全资子公司参与投资尚势成长加速（海南）创业投资二号基金合伙企业的议案》。
公司的《关于全资子公司参与投资尚势成长加速（海南）创业投资二号基金合伙企业的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
三、审议通过了《关于欣旺达电动汽车电池有限公司增资的议案》。
公司的《关于欣旺达电动汽车电池有限公司增资的公告》的具体内容详见发
1布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2022年2月24日
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