云天化:云天化第八届董事会第四十三次（临时）会议决议公告

证券代码：600096证券简称：云天化公告编号：临2022-021
云南云天化股份有限公司
第八届董事会第四十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
四十三次（临时）会议通知于2022年2月18日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2022年2月23日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况（一）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》。
为缓解参股公司融资压力，提高融资效率，同意公司按40%的持股比例为参股公司内蒙古大地云天化工有限公司（以下简称“大地云天”）的6.1亿元金融机构借款中的2.44亿元借款提供连带责任担保，大地云天其他股东方按照持股比例提供担保或反担保，担保期限为1年，各股东均不收取担保费。
关联董事钟德红先生对该议案回避表决。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公司临
2022-023号公告。
（二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》。
为平抑公司生产原料、产品和商贸商品价格波动对公司经营产生
的不确定性影响，同意公司及公司子公司对煤炭、甲醇、尿素、大豆、玉米、油脂（棕榈油、豆油、菜籽油等）、粕类（豆粕）等品种继续
通过期货及期权工具开展套期保值业务，有效期为董事会审议通过后
12个月。
详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公司临
2022-024号公告。
（三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公司临
2022-025号公告。
（四）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2022
年第三次临时股东大会的议案》。
详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公司临
2022-026号公告。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2022年2月24日