惠程科技:第七届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：002168证券简称：惠程科技公告编号：2022-010
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十
一次会议于2022年2月24日以通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知经全体监事一致同意，于2022年2月23日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事3人，实到监事3人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席梅绍华先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过《关于签署设备采购合同暨关联交易的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司全资子公司本次与关联方发生的关联交易属于日常的经营行为，交易价格定价公允合理，不存在利用关联关系损害上市公司利益的情形，符合公司及全体股东的利益，审议程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等的有关规定。
公司监事邹胜勇先生在本次交易对手方思极星能科技（四川）有限公司控制
的企业重庆思极星能科技有限公司任职，对本项议案回避表决。
本事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于2022年2月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.cn）披露的
《关于拟签署设备采购合同暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。
二、备查文件
1.第七届监事会第十一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司监事会
二〇二二年二月二十五日