威海广泰:第六届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：002111证券简称：威海广泰公告编号：2022-011
威海广泰空港设备股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十
四次会议于2022年2月21日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于2022年2月24日上午9:00在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李光太先生、郭少平先生、李文轩先生、卞尔昌先生、李勤先生、于洪林先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人简历详见附件一。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第七届董事会非独立董事成员选举将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。第七届董事会非独立董事任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起计算。本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。
独立董事发表独立意见认为：
*本次第七届董事会非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任非独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
*同意提名李光太先生、郭少平先生、李文轩先生、卞尔昌先生、李勤先生、于洪林先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
*同意将公司第七届董事会非独立董事候选人提交2022年第一次临时股东大会审议。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李永奇先生、李耀忠先生、焦兴旺先生为公司第七届董事会独立董事候选人，独立董事候选人简历详见附件二。
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第七届董事会独立董事成员选举将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。第七届董事会独立董事任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起计算。
《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人的资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
独立董事发表独立意见认为：
*本次第七届董事会独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
*同意提名李永奇先生、李耀忠先生、焦兴旺先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
*同意将公司第七届董事会独立董事候选人提交2022年第一次临时股东大会审议。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改的议案》。
同意公司修改注册资本，并对《公司章程》相关内容进行修订。具体修改内容详见附件三。
本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。
4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2022年3月14日下午14：30在公司三楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见2022年2月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2022-013）。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2022年2月25日附件一：提名非独立董事候选人简历李光太，男，1941年4月出生，毕业于山东工业大学，大学本科，研究员级高工。历任天津电气传动研究所助理工程师、机械部兰州电源车辆研究所副总工程师、威海广泰空港设备有限公司董事长、总经理。先后获山东省劳动模范、山东省专业技术拔尖人才、山东省优秀民营企业家、威海市劳动模范、威海市发明
家协会理事长称号，享受国务院政府特殊津贴，现任本公司董事长、法定代表人。
李光太先生持有本公司12.60%的股份，并持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业44.02%的股权，为本公司的实际控制人，除此之外李光太先生与上市公司或其控股股东不存在任何关联关系。李光太先生与非独立董事候选人李文轩先生为父子关系，除此之外李光太先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。李光太先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。
郭少平，男，1960年10月出生，毕业于合肥工业大学，大学本科，应用研究员。历任机械部兰州电源车辆研究所助理工程师、工程师，威海广泰空港设备有限公司高工、研究员、副总经理、总经理，享受国务院政府特殊津贴。2002年8月至2008年9月任威海广泰空港设备股份有限公司董事、总经理，现任本公司副董事长。郭少平先生持有本公司0.75%的股份，并持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业5.63%的股权，除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。郭少平先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。郭少平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。
李文轩，男，1970年12月出生，毕业于兰州铁路学院，大专学历。1991年1月至1993年12月就职于威海市环翠区房管局；1994年1月至1996年5月，就职于威海市保税区房地产公司；1996年至今任山东广大航空服务股份有限公司董事
长、法定代表人；2002年8月-2008年1月任本公司董事，2004年4月-2008年1月任威海广泰投资有限公司法定代表人、董事长，2007年3月-2011年5月任威海昊正机械制造有限公司法定代表人、执行董事。现任本公司董事、总经理，山东广大航空服务股份有限公司法定代表人、董事长，广泰空港国际融资租赁有限公司法定代表人、董事长，威海广泰房地产开发有限公司监事，威海广泰应急救援保障装备制造有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，山东安泰空港装备有限公司法定代表人、董事长，天津广泰商业保理有限公司法定代表人、执行董事，广泰医疗设备有限公司执行董事，天津广泰国际融资租赁有限公司法定代表人、执行董事，营口营成电子设备有限公司执行董事，深圳市机场空港设备维修有限公司法定代表人、董事长，重庆启正航空地面服务有限公司监事，威海广大空港设备技术服务有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。李文轩先生未持有本公司股份，持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业10.05%的股权，为控股股东执行事务合伙人。李文轩先生与公司实际控制人、董事长李光太先生为父子关系，除此之外李文轩先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。
李文轩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。
卞尔昌，男，1973年出生，大学本科，会计师。历任民航烟台站财务部会计、结算科长、会计科长，民航烟台莱山机场财务审计部副经理，烟台国际机场集团有限公司规划发展部经理，2009年4月起任本公司董事。现任烟台国际机场集团有限公司总会计师，山东省机场管理集团东营机场有限公司董事，烟台空港设备维修公司董事，烟台中免免税区有限公司董事。卞尔昌先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。卞尔昌先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。卞尔昌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。
李勤，男，1964年1月出生，毕业于太原理工大学电力系统及自动化专业，大学本科。1988年8月至2003年2月在中国工商银行山西省临汾分行工作，先后担任副科长、科长、副主任、主任等职务，2003年3月进入本公司工作，先后担任办公室主任、规划发展部经理、总经理助理等职务，现任本公司董事、副总经理，天津全华时代航天科技发展有限公司法定代表人、董事长，威海广泰航空产业有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。李勤先生持有本公司0.03%股份，除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。李勤先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。李勤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。
于洪林，男，1969年11月出生，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历。1994年8月至1995年12月就职于牡丹江康佳实业有限公司；1996年1月至2003年2月就职于山东黑豹股份有限公司，历任工艺科副科长、质检科副科长等职务；2003年3月进入本公司工作，历任质量部经理、生产部经理、总经理助理等职务，现任本公司董事，威海广泰特种车辆有限公司法定代表人、执行董事，山东安泰空港装备有限公司董事兼总经理。于洪林先生持有本公司0.026%股份，且持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业0.03%的股权，除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。于洪林先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。于洪林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。附件二：提名独立董事候选人简历李永奇，男，1962年出生，毕业于南京航空航天大学，硕士学历，高级经济师。1984年参加工作，历任中国民用航空总局计划司综合处主任科员，规划处处长，中国民用航空总局规划财务司助理巡视员，中国民用航空总局规划司副巡视员，航联千方技术（北京）有限公司董事，北京保险中介行业协会会长。现任本公司独立董事，航联保险经纪有限公司董事长，航联保险销售有限公司执行董事，航联咨询（北京）有限公司执行董事，航投私募基金管理有限公司董事。李永奇先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。李永奇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。
李耀忠，男，1967年出生，高级会计师，中国注册会计师。1989年7月毕业于北京大学经济系，1999年12月研究生毕业于中央财经大学财政学。1989年参加工作，历任银川第二毛纺织厂财务科记账会计、成本会计、总账会计，宁夏自治区财政厅财科所助理编辑、编辑，宁夏会计师事务所审计部经理，宁夏五联会计师事务所董事长、主任会计师，惠全啤酒股份有限公司独立董事，五联联合会计师事务所有限公司董事、主任会计师、总经理，北京五联方圆会计师事务所副主任会计师、业务总裁，本公司独立董事，宁夏赛马实业股份有限公司独立董事，华禹水务产业投资基金管理有限公司副总经理，中国中材国际工程股份有限公司水务投资事业部总经理。现任本公司独立董事，信永中和会计师事务所合伙人，宁夏注册会计师协会副会长，中盐内蒙古化工股份有限公司独立董事，宁夏东方钽业股份有限公司独立董事，宁夏水务投资集团有限公司董事。李耀忠先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。李耀忠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规
定的不得担任公司独立董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。
焦兴旺，男，1963年出生，毕业于中央民族大学，博士学历。1995年参加工作，历任兰州大学经济系教务处助理研究员，苏州张家港市委党校教师，中国（海南）改革发展研究院民营经济发展研究所所长，中国经济体制改革杂志社《中国改革》月刊主编，经济观察报研究院院长。现任中制智库理事长，北京工商大学经济学院研究生导师，中国新供给经济学50人论坛成员，中国宝武工业互联网研究院专家委员，浙江大学国际联合学院（海宁国际校区）顾问委员，哇棒移动传媒股份有限公司独立董事。焦兴旺先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。焦兴旺先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。焦兴旺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。附件三：《公司章程》修改对照表修改前修改后
第六条公司注册资本为人民币534558505第六条公司注册资本为人民币534474505元。元。
第十九条公司股份总数为534558505股，第十九条公司股份总数为534474505股，公司的股本结构为：普通股534558505股。公司的股本结构为：普通股534474505股。