海特高新:第七届董事会第十七次会议决议公告

股票代码：002023股票简称：海特高新公告编号：2022－003
四川海特高新技术股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议
通知于2022年2月21日以书面、邮件等形式发出，会议于2022年2月25日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李飚先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议：
(一)、以7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和《四川海特高新技术股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》等有关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年股票期权激励计划规定的预留股票期权授予条件已经成就，同意预留股票期权授予日为2022年2月25日，向符合授予条件的100名激励对象授予股票期权
311.63万份，行权价格为12.55元/份。
详见公司于2022年2月26日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留股票期权的公告》（公告编号：2022-005）。
公司监事会、独立董事已对此议案发表了意见，详见公司于2022年2月26日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
1三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、经独立董事签字并加盖董事会印章的独立董事意见。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2022年2月26日
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