兴源环境:第四届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：300266证券简称：兴源环境公告编号：2022-010
兴源环境科技股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三十三次会议于2022年2月28日以通讯方式召开。本次会议的通知于2022年2月25日以邮件形式发出。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于对公司及子公司2022年度流动资金贷款担保额度进行预计的议案》
2022年度公司为子公司流动资金贷款提供担保额度，以及子公司相互之间流动
资金贷款担保额度预计为本金余额最高不超过人民币105000.00万元及其利息、费用，其中向资产负债率为70%以上（包含本数）的担保对象的担保额度为不超过人民币89500.00万元及其利息、费用，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过人民币15500.00万元及其利息、费用。子公司为公司流动资金贷款提供担保额度预计为本金余额最高不超过人民币38000.00万元及其利息、费用。
担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保期限以被担保人与金融机构最终签署的担保合同为准。该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。
具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于对公司及子公司2022年度流动资金贷款担保额度进行预计的公告》（公告编号：2022-012）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》公司定于2022年3月16日召开2022年第二次临时股东大会。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-013）。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
董事：李建雄、张明贵、方强、盛子夏、王宇航、李佳、李丹、路加、赵勇兴源环境科技股份有限公司董事会
2022年2月28日