碧水源:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300070证券简称：碧水源公告编号：2022-022
北京碧水源科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次
会议于2022年3月1日上午9：30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2022年2月18日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
一、审议通过《关于为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案（一）》；
被担保人良业科技集团股份有限公司（以下简称“良业科技”）为公司控股子公司，公司持有良业科技90.01%股权。
为满足经营发展需要，同意公司为良业科技向交通银行股份有限公司上地支行申请的综合授信额度项下业务提供金额不超过人民币29250万元的连带责任
保证担保，额度期限为1年，保证期间为债务人债务履行届满之日起3年。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案（二）》。
被担保人良业科技为公司控股子公司，公司持有良业科技90.01%股权。
为满足经营发展需要，同意公司为良业科技向南京银行股份有限公司西客站支行申请的综合授信业务提供金额不超过人民币5000万元的连带责任保证担
1保，业务期限为1年，保证期间为债务人债务履行届满之日起3年。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月一日
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